Contact M&A Advisor






    الشركة السويسرية شبه المصرفية السويسرية للفوركس وتحويل الأموال والبطاقات الائتمانية مع حسابات فرعية

    وصف

    L#20240743

    فرصة نادرة، شركة شبه مصرفية مرخصة بالكامل ونشطة في مجال الفوركس وتحويل الأموال والحوالات المالية والائتمانات المصرفية، مع حسابات مصرفية. حسابات العميل الفرعية متعددة العملات. حل جاهز ومتوفر على الفور.

    مرخصة من قِبل SO-FIT (So-fit.ch) ذات السمعة الطيبة، في جنيف، منذ عام 2018، مرخصة من قبل SO-FIT (So-fit.ch) ذات السمعة الطيبة، في جنيف، منذ عام 2018، ترخيص شبه مصرفي، وسيط مالي مؤهل ومتوافق تمامًا بموجب الفقرة 2، القسم 3. الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون FINMA.
    أُسِّس في عام 2018 في قلب جنيف، المدينة السويسرية الأكثر عالمية في سويسرا، وهو هيكل مرخص بالكامل.

    تأتي الشركة مع، تراخيص وحسابات مصرفية وحسابات إيداع عاملة. يسمح الإعداد الحالي أيضًا بفتح حسابات فرعية متعددة العملات بالإضافة إلى معالجة المدفوعات.

    الاسم عند الطلب، مطلوب اتفاقية عدم إفشاء مكان التأسيس: جنيف، سويسرا

    تاريخ التأسيس: 2018

    رأس المال المدفوع: 100,000,000,- فرنك سويسري

    غرض الشركة: تزويد العملاء من المؤسسات والقطاع الخاص بالحلول والأدوات والخدمات في مجال معاملات الدفع وتحويل الأموال في التمويل التقليدي أو اللامركزي، وتمكين العملاء من الاستثمار وتداول الأصول المالية عبر الإنترنت. ويجوز للشركة أيضًا بدء وهيكلة وإدارة المنتجات الاستثمارية بجميع أنواعها وتنفيذ جميع الأنشطة ذات الصلة بالأصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أطراف ثالثة. وبصفة عامة، يجوز للشركة إنشاء فروع وشركات تابعة والمشاركة في شركات أخرى وإبرام جميع العقود وإجراء جميع الأعمال المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة. كما يجوز لها منح القروض والضمانات للمساهمين أو الأطراف الثالثة.

    الترخيص

    التراخيص الحاصلة عليها: شركة SO-FIT، جنيف، انتساب وتراخيص حاصلة عليها منذ عام 2018. بالكامل متوافق & مؤهل المالية الوسطاء تحت الفقرة. 2, القسم 3. من فإن AMLA الامتثال تحت الأحكام من فينما.

    العلاقة (العلاقات) المصرفية

    حسابات مصرفية نشطة وعاملة متعددة العملات، وحسابات وديعة وحسابات تكنولوجيا مالية مع: إيبوري(www.ebury.ch) – حساب إيداع العميل

    بايزويكس(Payswix(Payswix ربط المدفوعات) حساب مصرفي تشغيلي مع إمكانية إنشاء أجيال من رقم الحساب المصرفي الدولي و حسابات فرعية.

    التفويضات المنعقدة

    • إدارة الأصول التقليدية (حتى 5 ملايين فرنك سويسري).
    • الاستشارات المالية وخدمات تعريف العملاء
    • تداول العملات
    • وساطة الفوركس
    • خدمات التشفير، والتداول، والصرافة، والإدارة
    • التحكيم
    • خدمات التسوية
    • خدمات الضمان
    • الخدمات الأخرى المتعلقة بمعاملات الدفع والصرف والمعاملات الائتمانية، وعلى وجه الخصوص: التحويلات الإلكترونية نيابة عن الغير
    • تتاجر الشركة لحسابها الخاص أو لحساب أطراف ثالثة أخرى في: الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وأدوات سوق المال، والعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، والسلع والأوراق المالية (الأسهم والحصص وحقوق القيمة) وكذلك مشتقاتها;
    • تداول السلع
    • تداول الأوراق المالية
    • خدمات الإيداع
    • القيام باستثمارات كمستشارين استثماريين
    • الاحتفاظ بالأوراق المالية المودعة أو إدارة

    القدرات والإعدادات المنشورة

    • إدارة الأموال وتحويلها – إمكانية إنشاء حسابات فرعية متعددة العملات للعملاء مع حسابات فرعية مخصصة للعملاء المعرفين؛ حفظ المدفوعات وإدارتها و
    • تغيير العملات الأجنبية وتحويلها – شراكة قائمة مع شركة Ebury (Ebury) (بلجيكا EMI وسويسرا SRO مع VQF). شراكة قائمة مع مزودي السيولة؛ تدعم فعليًا جميع حسابات العملاء الآيبان المخصصة تقريبًا مع حسابات فرعية. لاستلام العملات المختلفة أو التحويل الفوري للأصول أو تحويلها أو نقلها.
    • رقم الحساب المصرفي الدولي ذو العلامة البيضاء للعملاء – يمكن إنشاء رقم الحساب المصرفي الدولي ذو العلامة البيضاء والبرامج المصرفية في رقم الحساب المصرفي الدولي المخصص والحسابات وما إلى ذلك على منصة مصرفية ذات علامة بيضاء؛ إمكانية وضع علامة تجارية مخصصة وفردية.

    الميزات الرئيسية

    • التأسيس: في 2018 (ما يقرب من 10 سنوات من الخبرة في السوق)
    • المقر القانوني: جنيف، سويسرا (إمكانية فتح فروع في جميع أنحاء سويسرا)
    • راسخة مع المجتمع المحلي والدولي، ومكاتب جنيف القائمة حالياً
    • نوع الترخيص الحاصل عليه: شبه مصرفي الرخصة, بالكامل متوافق & مؤهل المالية وسيط تحت 2, القسم 3. من فإن AMLA الامتثال تحت الأحكام من فينما
    • مدققة بالكامل ومتوافقة (تقارير سنوية تقدم بشكل دوري إلى السلطات)
    • حسابات التشغيل وتسهيلات معالجة المدفوعات المعمول بها
    • تسهيلات معالجة بطاقات الائتمان والدفع موجودة
    • مرافق حفظ المدفوعات ومعالجتها وإدارتها وإعدادها في مكانها الصحيح
    • إمكانية استخدام واجهات برمجة التطبيقات والبرامج المختلفة
    • إنشاء تسهيلات بطاقات الائتمان والخصم للعملاء والشركاء
    • لا توجد ديون أو التزامات أو أعباء من أي نوع، ولا توجد دعاوى قضائية معلقة، وجميع الإقرارات الضريبية المقدمة والمدفوعة حتى تاريخه (مرفق معها خطاب حسن السمعة صادر عن الاتحاد السويسري)
    • يُسمح للمشتري والمساهمين الأجانب (بعد إجراء عملية “اعرف عميلك” الأولية والتدقيق والموافقة)
    • إمكانية التحوُّل إلى بنك متكامل للتكنولوجيا المالية – التكنولوجيا المالية
    • تم فحصها بالكامل
    • مكانة جيدة لدى السلطات التنظيمية والمالية المحلية
    • جميع الرسوم المدفوعة مسبقًا لأول 12 شهرًا من العمليات

    متطلبات المشتري : القدرات المالية في شكل إثبات للأموال، وجواز السفر والسيرة الذاتية للمستفيد الجديد، وإثبات عدم الإفصاح.

    متضمنة في المبيعات المبيعات السعر

    التكاليف المدفوعة مقدماً للسنة الأولى من العمليات:

    • المدير المقيم السويسري الإلزامي
    • مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال المطلوب
    • رسوم الترخيص والانتساب: 1 سنة
    • عنوان الموظف المسجل
    • الخدمات الإدارية والمحاسبية
    • التدقيق في مكافحة غسل الأموال

    Basic Details

    Target Price:

    Fr.700,000

    Gross Revenue

    TBD

    EBITDA

    TBD

    Business ID:

    L#20240743

    Country

    سويسرا

    City:

    Geneva

    التفاصيل

    Business ID:L#20240743
    Target Price: Fr.700,000
    Gross Revenue:TBD
    EBITDA:TBD
    Target Price / Revenue:700000x
    Target Price / EBITDA:700000x
    Contact M&A Advisor






      PREVIOUS PROPERTY

      شركة ائتمان سويسرية عتيقة عمرها أكثر من 50 عامًا مع ترخيص شبه مصرفي وتشفير

      NEXT PROPERTY

      989 كيلو واط + 630 كيلو واط 2x محطة طاقة مائية عاملة HPP 2x محطة طاقة مائية

      فرصة نادرة، شركة شبه مصرفية مرخصة بالكامل ونشطة في مجال الفوركس وتحويل الأموال والحوالات المالية والائتمانات المصرفية، مع حسابات مصرفية. حسابات العميل الفرعية متعددة العملات. حل جاهز ومتوفر على الفور.

      مرخصة من قِبل SO-FIT (So-fit.ch) ذات السمعة الطيبة، في جنيف، منذ عام 2018، مرخصة من قبل SO-FIT (So-fit.ch) ذات السمعة الطيبة، في جنيف، منذ عام 2018، ترخيص شبه مصرفي، وسيط مالي مؤهل ومتوافق تمامًا بموجب الفقرة 2، القسم 3. الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون FINMA.
      أُسِّس في عام 2018 في قلب جنيف، المدينة السويسرية الأكثر عالمية في سويسرا، وهو هيكل مرخص بالكامل.

      تأتي الشركة مع، تراخيص وحسابات مصرفية وحسابات إيداع عاملة. يسمح الإعداد الحالي أيضًا بفتح حسابات فرعية متعددة العملات بالإضافة إلى معالجة المدفوعات.

      الاسم عند الطلب، مطلوب اتفاقية عدم إفشاء مكان التأسيس: جنيف، سويسرا

      تاريخ التأسيس: 2018

      رأس المال المدفوع: 100,000,000,- فرنك سويسري

      غرض الشركة: تزويد العملاء من المؤسسات والقطاع الخاص بالحلول والأدوات والخدمات في مجال معاملات الدفع وتحويل الأموال في التمويل التقليدي أو اللامركزي، وتمكين العملاء من الاستثمار وتداول الأصول المالية عبر الإنترنت. ويجوز للشركة أيضًا بدء وهيكلة وإدارة المنتجات الاستثمارية بجميع أنواعها وتنفيذ جميع الأنشطة ذات الصلة بالأصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أطراف ثالثة. وبصفة عامة، يجوز للشركة إنشاء فروع وشركات تابعة والمشاركة في شركات أخرى وإبرام جميع العقود وإجراء جميع الأعمال المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة. كما يجوز لها منح القروض والضمانات للمساهمين أو الأطراف الثالثة.

      الترخيص

      التراخيص الحاصلة عليها: شركة SO-FIT، جنيف، انتساب وتراخيص حاصلة عليها منذ عام 2018. بالكامل متوافق & مؤهل المالية الوسطاء تحت الفقرة. 2, القسم 3. من فإن AMLA الامتثال تحت الأحكام من فينما.

      العلاقة (العلاقات) المصرفية

      حسابات مصرفية نشطة وعاملة متعددة العملات، وحسابات وديعة وحسابات تكنولوجيا مالية مع: إيبوري(www.ebury.ch) – حساب إيداع العميل

      بايزويكس(Payswix(Payswix ربط المدفوعات) حساب مصرفي تشغيلي مع إمكانية إنشاء أجيال من رقم الحساب المصرفي الدولي و حسابات فرعية.

      التفويضات المنعقدة

      القدرات والإعدادات المنشورة

      الميزات الرئيسية

      متطلبات المشتري : القدرات المالية في شكل إثبات للأموال، وجواز السفر والسيرة الذاتية للمستفيد الجديد، وإثبات عدم الإفصاح.

      متضمنة في المبيعات المبيعات السعر

      التكاليف المدفوعة مقدماً للسنة الأولى من العمليات:

      MergersCorp M&A
      International As Seen On

      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1