XXXX يمثل فرصة نادرة للاستحواذ على مؤسسة مصرفية سويسرية شبه مصرفية “عتيقة” ذات تاريخ تشغيلي متواصل يعود تاريخه إلى تاريخ تأسيسها في 10 مارس 1936في زوغ، سويسرا. وباعتبارها أحد المشاركين منذ فترة طويلة في المشهد المالي السويسري، تحتفظ الشركة بسجل نظيف دون أي التزامات، مما يؤكد على ما يقرب من قرن من المرونة والاستمرارية.
هيكل هجين فريد من نوعه
يعمل الكيان بموجب إطار عمل مزدوج الطبيعة يوفر مزايا كبيرة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية والمستثمرين الدوليين. فهو يجمع بين الإشراف الائتماني للوصاية الائتمانية والقدرة التشغيلية للأعمال التجارية القياسية.
-
الشركة الائتمانية السويسرية الخاصة: على عكس الصناديق الاستئمانية في القانون العام، فهي كيان اعتباري يمكن أن يعمل كوصي ومستفيد لإدارة وحماية الأصول لأصحاب المصلحة.
-
شركة مساهمة (AG): أنشئت كشركة مساهمة سويسرية، ويمكنها ممارسة أنشطة تجارية واسعة النطاق بموجب قانون الشركات السويسري.
-
الخصوصية والسرية: يتم تعزيز خصوصية الملكية من خلال الأسهم المسجلة السرية وعدم وجود سجل عام للمساهمين في سويسرا.
الحالة التنظيمية والامتثال التنظيمي
على الرغم من قدمها، فإن شركة XXXX متوافقة تمامًا مع المعايير الإشرافية الحديثة وتحتفظ بوضع تنظيمي نشط.
-
هيئة الترخيص: الشركة تابعة لـ SO-FIT (جنيف)وهي منظمة سويسرية ذاتية التنظيم معترف بها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (AMLA).
-
الإشراف المستقل: يتم توفير الإشراف التنظيمي من قبل هيئات معتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية (FINMA)، مع إجراء التدقيق الحالي من قبل SGAC SA.
-
تاريخ التدقيق: الشركة حاصلة على تدقيق نظيف لعام 2024، مما يؤكد انخفاض حجم النشاط مع عدم وجود مخاطر والامتثال المستمر.
-
الوضع المالي: تم إصدار خطاب حسن المركز المالي من قبل سجل الديون في كانتون تسوغ.
التراخيص التشغيلية الشاملة
بصفتها شركة وساطة مالية مرخصة، فإن شركة XXXX مخولة بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لأصحابها وعملائها.
| فئة الخدمة |
الأنشطة المصرح بها |
| الائتمانات والثروة |
الخدمات الائتمانية والائتمانية، وإدارة الأصول (حتى 5 ملايين فرنك سويسري من الأصول المُدارة)، وخدمات الإيداع/الضمان.
|
| التداول والوساطة المالية |
تداول العملات، والوساطة في الفوركس، والمراجحة التي تشمل الأوراق المالية والسلع.
|
| التكنولوجيا المالية والمدفوعات |
استشارات التشفير وخدمات التحويلات المالية وخدمات الدفع العامة.
|
| الائتمان ورأس المال |
القروض والتأجير والتخصيم والتخصيم والقدرة على إصدار سندات مدرجة في بورصة SIX.
|
القدرات التشغيلية الجاهزة
يتم توفير الشركة كحل تشغيلي كامل مع بنية تحتية راسخة.
-
الخدمات المصرفية: يشمل حساب أعمال متعدد العملات يعمل بكامل طاقته في Revolut وعلاقات مصرفية راسخة (خاضعة لمبدأ “اعرف عميلك”)، مع إمكانية إعادة تنشيط حسابات UBS.
-
المادة المحلية: تم بالفعل استيفاء المتطلبات التنظيمية لمدير مقيم في سويسرا، وعنوان مكتب رئيسي مسجل في تسوغ، وموظف امتثال.
-
الإدارة المدفوعة مسبقًا: رسوم السنة الأولى من المحاسبة والإيداع الضريبي والتدقيق في مكافحة غسل الأموال مدفوعة مسبقًا.
الانتشار العالمي والملكية
توفر سويسرا بيئة مواتية للمستثمرين الدوليين لإدارة شركة ائتمان عن بُعد.
-
الملكية الأجنبية: لا توجد قيود على جنسية المالك المنتفع النهائي.
-
الإدارة عن بُعد: يمكن للمالكين الأجانب إدارة الشركة من الخارج من خلال وكلاء مؤهلين.
-
دعم الإقامة: يمكن لامتلاك هذا الهيكل دعم طلبات الحصول على الإقامة السويسرية.
