منذ تأسيسها في عام 2018، نمت الشركة لتصبح مشاركًا موثوقًا به في القطاع المالي السويسري، حيث تقدم خدمات الاستشارات وإدارة الثروات وخدمات المكاتب العائلية لمجموعة واسعة من العملاء من الأفراد والمؤسسات. مع وجود أصول تحت الإدارة بالفعل في نطاق العشرة أرقام، أظهرت الشركة قدرة ثابتة على جذب العملاء الذين يسعون إلى الإشراف المالي المنظم والحوكمة المهنية والتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل والاحتفاظ بهم. ويوفر ترخيصها بموجب قانون المؤسسات المالية كلاً من الأمن التشغيلي والمصداقية في السوق، مما يمكنها من العمل بسلاسة في البيئة المالية السويسرية الخاضعة لتنظيم محكم.
مكانالتأسيس: لوزرن، سويسرا
تاريخالتأسيس: 2018
المقر الرئيسي: لوزرن، مع خيار إنشاء فروع على المستوى المحلي و
رأس المالالمدفوع: 320,000 فرنك سويسري
الوضعالتنظيمي: مدير أصول مرخص له بالكامل بموجب قانون المؤسسات المالية (FINIA)، مرخص له وخاضع للإشراف في
الامتثال: وسيط مالي مؤهل بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال السويسري (AMLA). مدققة بالكامل مع تقديم تقارير منتظمة إلى سويسرا
المركزالقانوني: لا توجد ديون أو التزامات أو معلقة جميع الإقرارات الضريبية المقدمة والمدفوعة؛ وضع جيد لدى السلطات التنظيمية والمالية.
غرض الشركة
الشركة مصرح لها بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والاستشارية، بما في ذلك:
الخدماتالاستشاريةالاستثمارية – مشورة مصممة خصيصًا للأفراد والمؤسسات بشأن بناء المحافظ الاستثمارية وتخصيص الأصول والاستثمار
إدارةالأصولوالثروات – الإدارة التقديرية والاستشارية لأصول العملاء عبر الأصول التقليدية
خدماتمكتبالعائلة – الدعم الشامل للعملاء من القطاع الخاص والعائلات، بما في ذلك تخطيط الخلافة وهيكلة الثروات وتوحيدها.
التخطيطالماليوالتنظيمي – تقديم الدعم في هيكلة الاستراتيجيات المالية والتنظيمية والتشغيلية من أجل
الخدماتالائتمانيةوالإدارية – تنفيذ التفويضات الائتمانية والخدمات الإدارية المرتبطة بها
الأنشطة المصرح بها
توفير إدارةالأصولالتقليدية والاستشارات الاستثمارية
إجراء خدماتاستقطابالعملاءوالخدماتالتعريفية.
القيام بتداولالعملاتوالأوراق المالية للعملاء أو لحسابها الخاص، بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات والسلع والسلع الثمينة
تنفيذ خدماتالتسويةوالضمان المتعلقة بالاستثمار
تقديم الخدماتالمتعلقة بالائتمان في مجالات مثل العوملة، أو التمويل التجاري، أو التأجير، حيثما كان ذلك مرتبطاً بجوهرها
القيام بدور أمين الحفظ، بما في ذلك القدرة على الاحتفاظبالأوراق الماليةالمودعةوإدارتها.
إنشاء فروعأوشركات تابعة في سويسرا أو
المشاركة في المؤسسات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشركته
تقديم القروضأوالضمانات إلى الشركات التابعة أو المساهمين أو الأطراف الثالثة، في حدود المسموح به
الميزات المصرفية والتشغيلية
حسابات نشطة متعددة العملات مع المؤسسات المصرفية السويسرية والأوروبية (بما في ذلك علاقات أمناء الحفظ والوسطاء وعلاقات التكنولوجيا المالية).
علاقات الحفظ الأمين والعلاقات المصرفية مع بنك LGT &VP، سويسرا
متوافق تمامًا مع اللوائح المالية السويسرية، مع وجود أدوار الحوكمة المطلوبة (المدير المقيم، ومسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ).
جميع الرسوم القانونية ورسوم التراخيص، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية وخدمات التدقيق، المدفوعة مسبقًا للتشغيل الحالي
لمحة سريعة عن الميزات الرئيسية
إدارة الأصول السويسرية والاستشارات السويسرية المتوافقة تمامًا مع المعايير العالمية
مرخص بموجب قانون المؤسسات المالية (FINMA).
خبرة قوية في إدارة الاستثمار، وخدمات المكاتب العائلية، والثروة
تواجد طويل الأمد في سويسرا، تأسس في
علاقات مصرفية نشطة في مجال الخدمات المصرفية والحفظ والوساطة مع شركات وساطة من الدرجة الأولى
رصيد الحساب المصرفي الجاري، 270,000,000 فرنك سويسري (مدرج مع عملية الاستحواذ
إعفاء ضريبي بقيمة 600,000,000 فرنك سويسري (قابل للخصم بالكامل مقابل الدخل المستقبلي)
لا توجد التزامات مستحقة ومراجعة حساباتها بالكامل وفي حالة جيدة
هيكل مرن يسمح بالتوسع المستقبلي في سويسرا و
الفرضية التنظيمية
في السنوات الأخيرة، تمت إعادة تشكيل المشهد التنظيمي المالي في سويسرا من خلال متطلبات أكثر صرامة أدخلتها هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، بهدف تعزيز معايير الإبلاغ والشفافية. رفعت هذه التغييرات بشكل كبير من عتبة الامتثال لمديري الأصول، مما أدى إلى الاندماج في جميع أنحاء الصناعة حيث لم تتمكن العديد من الشركات من تلبية المعايير الجديدة بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية التنظيمية في نهاية عام 2022.
وطوال هذه الفترة، حافظت الشركة على الامتثال المستمر وحافظت على وضع ترخيصها بموجب قانون المؤسسات المالية. من خلال التكيف الناجح مع المتطلبات المتطورة، أثبتت الشركة التزامها بالنزاهة التنظيمية والشفافية التشغيلية، مما عزز مكانتها بين مجموعة مختارة من مديري الأصول السويسريين الذين لا يزالون مرخصين ونشطين بالكامل في السوق اليوم.
مشمول في سعر البيع
100% حصة 100% في شركة AM- السويسرية المرخصة بالكامل من FINMA
