Contact M&A Advisor






    الترخيص المصرفي السلوفيني

    وصف

    L#20250918

    اكتشف فرصة فريدة من نوعها للحصول على رخصة مصرفية كاملة في سلوفينيا. يمنح هذا الترخيص حامله حقوقًا مصرفية شاملة، بما في ذلك قبول الودائع والإقراض والخدمات المالية داخل السوق السلوفينية. ويُعد هذا الترخيص مثاليًا للمؤسسات المالية أو المستثمرين الذين يسعون إلى تأسيس أو توسيع نطاق وجودهم في جنوب شرق أوروبا، حيث يوفر هذا الترخيص مسارًا مبسطًا للعمل وفقًا للمعايير التنظيمية السلوفينية.

    النقاط الرئيسية

    1. السلطة التنظيمية: يتولى بنك سلوفينيا (Banka Slovenije) مسؤولية منح التراخيص المصرفية والإشراف عليها.
    2. متطلبات التقديم: يجب على المتقدمين تقديم وثائق شاملة، بما في ذلك خطط العمل والتوقعات المالية وإثبات الاستقرار المالي.
    3. كفاية رأس المال: يجب على مقدمي الطلبات إثبات كفاية رأس المال الأولي، واستيفاء الحد الأدنى من المتطلبات التي تحددها اللوائح السلوفينية ولوائح الاتحاد الأوروبي.
    4. معايير اللياقة والملاءمة: يجب أن يجتاز الموظفون الرئيسيون اختبارات اللياقة والملاءمة، مما يدل على الخبرة والنزاهة والوضع المالي السليم.
    5. هيكل الملكية: يجب أن تكون هياكل الملكية والسيطرة المقترحة شفافة ومتوافقة مع قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
    6. إطار إدارة المخاطر: يجب على مقدمي الطلبات إنشاء إدارة مخاطر سليمة وأنظمة رقابة داخلية وإجراءات امتثال.
    7. الموافقة على خطة العمل: يُمنح الترخيص بناءً على جدوى خطة العمل، بما في ذلك استراتيجيات العمليات وتقييم المخاطر والاستدامة المالية.
    8. المراجعة الإشرافية: يقوم بنك سلوفينيا بإجراء تقييمات شاملة قبل إصدار الترخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الاحترازية.
    9. الإشراف المستمر: تخضع البنوك المرخصة للإشراف المستمر ومتطلبات الإبلاغ والتحقق من الامتثال للحفاظ على ترخيصها.
    10. الإلغاء والعقوبات: يمكن إلغاء الترخيص أو فرض عقوبات إذا خالف البنك المتطلبات التنظيمية، أو تورط في سوء السلوك، أو فشل في الوفاء بالمعايير الاحترازية.

    Basic Details

    Target Price:

    يحدد فيما بعد

    Business ID:

    L#20250918

    Country

    سلوفينيا

    التفاصيل

    Business ID:L#20250918
    Target Price: يحدد فيما بعد
    Contact M&A Advisor






      Similar Businesses

      Published on مايو 6, 2025 في 6:17 ص. تحديث في مايو 6, 2025 في 6:17 ص


      PREVIOUS PROPERTY

      الترخيص المصرفي المجري

      NEXT PROPERTY

      الرخصة المصرفية الكرواتية

      اكتشف فرصة فريدة من نوعها للحصول على رخصة مصرفية كاملة في سلوفينيا. يمنح هذا الترخيص حامله حقوقًا مصرفية شاملة، بما في ذلك قبول الودائع والإقراض والخدمات المالية داخل السوق السلوفينية. ويُعد هذا الترخيص مثاليًا للمؤسسات المالية أو المستثمرين الذين يسعون إلى تأسيس أو توسيع نطاق وجودهم في جنوب شرق أوروبا، حيث يوفر هذا الترخيص مسارًا مبسطًا للعمل وفقًا للمعايير التنظيمية السلوفينية.

      النقاط الرئيسية

      1. السلطة التنظيمية: يتولى بنك سلوفينيا (Banka Slovenije) مسؤولية منح التراخيص المصرفية والإشراف عليها.
      2. متطلبات التقديم: يجب على المتقدمين تقديم وثائق شاملة، بما في ذلك خطط العمل والتوقعات المالية وإثبات الاستقرار المالي.
      3. كفاية رأس المال: يجب على مقدمي الطلبات إثبات كفاية رأس المال الأولي، واستيفاء الحد الأدنى من المتطلبات التي تحددها اللوائح السلوفينية ولوائح الاتحاد الأوروبي.
      4. معايير اللياقة والملاءمة: يجب أن يجتاز الموظفون الرئيسيون اختبارات اللياقة والملاءمة، مما يدل على الخبرة والنزاهة والوضع المالي السليم.
      5. هيكل الملكية: يجب أن تكون هياكل الملكية والسيطرة المقترحة شفافة ومتوافقة مع قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
      6. إطار إدارة المخاطر: يجب على مقدمي الطلبات إنشاء إدارة مخاطر سليمة وأنظمة رقابة داخلية وإجراءات امتثال.
      7. الموافقة على خطة العمل: يُمنح الترخيص بناءً على جدوى خطة العمل، بما في ذلك استراتيجيات العمليات وتقييم المخاطر والاستدامة المالية.
      8. المراجعة الإشرافية: يقوم بنك سلوفينيا بإجراء تقييمات شاملة قبل إصدار الترخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الاحترازية.
      9. الإشراف المستمر: تخضع البنوك المرخصة للإشراف المستمر ومتطلبات الإبلاغ والتحقق من الامتثال للحفاظ على ترخيصها.
      10. الإلغاء والعقوبات: يمكن إلغاء الترخيص أو فرض عقوبات إذا خالف البنك المتطلبات التنظيمية، أو تورط في سوء السلوك، أو فشل في الوفاء بالمعايير الاحترازية.

      MergersCorp M&A
      International As Seen On

      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1