مرخصة من قبل شركة SO-FIT (So-fit.ch) ذات السمعة الطيبة في جنيف، منذ عام 2022، مرخصة من قبل شركة SO-FIT (So-fit.ch) ذات السمعة الطيبة، في جنيف، منذ عام 2022، ترخيص شبه مصرفي، وسيط مالي مؤهل ومتوافق تمامًا بموجب الفقرة 2، القسم 3. الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون FINMA. شركة إدارة الأصول شبه المصرفية وخدمات التشفير التي تأسست في عام 2019 في قلب مدينة جنيف العالمية. تأتي الشركة مزودة بالتراخيص والموظفين المطلوبين بالفعل. فرصة فريدة من نوعها للاستحواذ على شركة خدمات تشفير قائمة تعمل بكامل طاقتها ومرخصة وراسخة.
النقاط الرئيسية
الاسم عند الطلب، مطلوب اتفاقية عدم إفشاء مكان التأسيس: جنيف، سويسرا
تاريخ التأسيس: 2019
رأس المال المدفوع: 100,000,000,- فرنك سويسري
غرض الشركة: توفير خدمات طرق الدفع البديلة، ولا سيما
شراء العملات الرقمية والعملات الورقية وبيعها وتحويلها. ويجوز للشركة إنشاء فروع وشركات تابعة لها في سويسرا والخارج، والاستحواذ على حصص في شركات أخرى في سويسرا والخارج، وكذلك القيام بجميع الأعمال التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بغرضها. يجوز للشركة حيازة العقارات في سويسرا وخارجها ورهنها وبيعها وإدارتها. ويجوز لها أيضًا أن تقوم بالتمويل بالأصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أطراف ثالثة، بالإضافة إلى ضمانات العقود والكفالات للشركات التابعة والأطراف الثالثة.
التراخيص الحاصلة عليها: شركة SO-FIT، جنيف، انتساب وتراخيص حاصلة عليها منذ عام 2022. بالكامل
الوسطاء الماليون المتوافقون والمؤهلون بموجب الفقرة. 2، القسم 2، قسمالامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
علاقة (علاقات) مصرفية: سيتم إنشاء علاقة (علاقات) مصرفية (من اختيار العميل) بنك سويسري من الدرجة الأولى سابقًا.
الترخيص والنطاق
التراخيص الممنوحة
- إدارة الأصول التقليدية (حتى 5 ملايين فرنك سويسري).
- الاستشارات المالية وخدمات تعريف العملاء
- تداول العملات
- وساطة الفوركس
- خدمات التشفير، والتداول، والصرافة، والإدارة
- التحكيم
- خدمات التسوية
- خدمات الضمان
- المعاملات الائتمانية (خاصة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية أو الرهون العقارية أو العوملة أو التمويل التجاري أو التأجير التمويلي)
- الخدمات الأخرى المتعلقة بمعاملات الدفع والصرف والمعاملات الائتمانية، وعلى وجه الخصوص: التحويلات الإلكترونية نيابة عن الغير
- تتاجر الشركة لحسابها الخاص أو لحساب أطراف ثالثة أخرى في: الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وأدوات سوق المال، والعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، والسلع والأوراق المالية (الأسهم والحصص وحقوق القيمة) وكذلك مشتقاتها;
- تداول السلع
- تداول الأوراق المالية
- خدمات الإيداع
- القيام بالاستثمارات كمستشارين استثماريين;
- الاحتفاظ بالأوراق المالية المودعة أو إدارة
الخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة
- التداول والصرافة والسمسرة
- خدمات إدارة محفظة العملات المشفرة
- خدمات التكديس، سواء خارج أو على الإنترنت
- حلول الدفع بالعملات المشفرة أو الورقية والتجار
- القروض المضمونة بضمان الأصول المشفرة
- القروض المدعومة بالرهونات والاستشارات المتعلقة بالعملات الرقمية
الميزات الرئيسية للشركة شبه المصرفية المرخصة والتابعة لشركة VASP المرخصة والتابعة لشركة VASP
- السعر المطلوب: عند الطلب
- تاريخ الإنشاء: في عام 2019 في مدينة جنيف العالمية
- المقر القانوني: جنيف، سويسرا (إمكانية فتح فروع في جميع أنحاء سويسرا)
- راسخة في المجتمع المحلي والدولي، وتشتهر بجودتها وخدماتها الدقيقة.
- نوع الترخيص الحاصل عليه: ترخيص شبه مصرفي، وسيط مالي مؤهل ومتوافق تماماً مع أحكام القانون. 2، القسم 3. الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون FINMA
- مدققة بالكامل ومتوافقة (تقارير سنوية تقدم بشكل دوري إلى السلطات)
- لا توجد ديون أو التزامات أو أعباء من أي نوع، ولا توجد دعاوى قضائية معلقة، وجميع الإقرارات الضريبية المقدمة والمدفوعة حتى تاريخه (مرفق معها خطاب حسن السمعة صادر عن الاتحاد السويسري)
- يُسمح للمشتري والمساهمين الأجانب (بعد إجراء عملية “اعرف عميلك” الأولية والتدقيق والموافقة)
- إمكانية التحوُّل إلى بنك متكامل للتكنولوجيا المالية – التكنولوجيا المالية
متطلبات المشتري: القدرات المالية في شكل إثبات للأموال، وجواز السفر والسيرة الذاتية للمستفيد الجديد، وإثبات عدم الإفصاح.
مشمول في سعر البيع
التكاليف المدفوعة مقدماً للسنة الأولى من العمليات:
- المدير المقيم السويسري الإلزامي
- مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال المطلوب
- رسوم الترخيص والانتساب: 1 سنة
- عنوان الموظف المسجل
- الخدمات الإدارية والمحاسبية
- التدقيق في مكافحة غسل الأموال
التوفر: فوري (نقل الملكية خلال 5 أيام عمل)
إمكانية تكامل التكنولوجيا الإضافية المحتملة:
وبالإضافة إلى الإعدادات والتراخيص والتسهيلات المصرفية الحالية، يمكن للشركة، عند الطلب، أن تأتي الشركة مجهزة بحل مصرفي عبر الإنترنت بعلامة بيضاء مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العميل المحددة. إعداد منصة للتداول والتبادل والإدارة بعلامة بيضاء، مع العديد من واجهات برمجة التطبيقات وبرنامج توليد رقم الحساب المصرفي الدولي. وتتضمن خدمات الإيداع والإدارة والتداول والدفع والتبادل لكل من أصول العملات الرقمية والعملات الرقمية المشفرة. ويُعد التكامل مع البورصات ومزودي السيولة بالإضافة إلى واجهة المستخدم المصممة خصيصًا وفقًا لمواصفات العميل المخصصة ميزة إضافية.
إن منصة العلامة البيضاء عبر الإنترنت هي ميزة منفصلة، غير مشمولة في العرض القياسي.
الميزات الرئيسية
- شركة تعمل بكامل طاقتها ومرخصة ومتوافقة مع المواصفات العالمية، منذ عام 2019
- ترخيص وانتساب شبه مصرفي صادر عن مكتب الخدمات المالية والمصرفية في جنيف، بموجب أحكام هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية
- خدمات الضمان والدفع والتحويلات المالية
- خدمات التشفير (الصرف، والتداول، وإدارة المحافظ)
- يقع في قلب مدينة جنيف العالمية
- إمكانية التحوُّل إلى بنك سويسري متكامل للتكنولوجيا المالية
- يمكن تجهيزها بالتكنولوجيا، مما يسمح بتشغيل منصة للتداول والتبادل والإدارة، مع العديد من عمليات التكامل وإمكانية توليد رقم الحساب المصرفي الدولي أو العملات الورقية والعملات المشفرة
- تم فحصه بالكامل
- مكانة جيدة لدى السلطات التنظيمية والمالية المحلية
- جميع الرسوم المدفوعة مسبقًا لأول 12 شهرًا من العمليات
النفقات السنوية
| البند |
العنوان |
الوصف |
السنة الثانية والسنوات اللاحقة |
|
|
(ترخيص الوسيط المالي SRO بموجب أحكام هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية) |
|
| 1 |
المسؤولون والمدراء |
أتعاب المدير (عضو مجلس الإدارة) |
8,000.00 8,000.00 فرنك سويسري |
|
|
مسؤول الشكاوى |
18,000.00 فرنك سويسري |
|
|
المدير المحلي السويسري |
24,000.00 فرنك سويسري |
|
|
التدقيق في مكافحة غسل الأموال |
6,000.00 فرنك سويسري |
|
|
التدقيق القانوني |
4,000.00 فرنك سويسري |
|
|
|
|
| 2 |
الخدمات القانونية |
|
|
|
|
مراجعة المشاريع والعمليات والهيكلة |
|
|
|
الأعمال التحضيرية |
|
|
|
المراجعة القانونية |
|
|
|
صياغة وإيداع طلب المكتب التنظيمي الموحد لدى الجهات التنظيمية |
|
|
|
|
|
| 3 |
الائتمانية والامتثال |
|
|
|
|
الإعداد الوثائقي لحزمة الامتثال والتشغيل للسلطات التنظيمية. تجميع جميع المعلومات التشغيلية ذات الصلة والعمليات المخطط لها |
|
|
|
|
|
| 4 |
رسوم الترخيص |
|
|
|
|
تكاليف الترخيص والانتساب والانتساب والترخيص والانتساب والترخيص |
12,000.00 فرنك سويسري |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الإجمالي |
72,000.00 72,000.00 فرنك سويسري |
