مرخصة مباشرة من قبل FINMA، برن، بموجب المادة 17 من قانون (أحكام إدارة الأصول والمحافظ المالية)، وهي شركة إدارة أصول مالية متوافقة ومؤهلة تمامًا
تأسست شركة إدارة الأصول والتحويلات المالية في عام 2022 في كانتون فو (ولاية مجاورة لجنيف)، في كانتون فو (ولاية مجاورة لجنيف)، في الجزء السويسري الروماني (الجزء الفرنسي من سويسرا) وهو أكثر المناطق التي تتمتع بأفضلية ضريبية في المنطقة، حيث تُعد معدلات الضرائب على الشركات والأفراد من أدنى المعدلات الضريبية في المنطقة. تأتي الشركة مع الموظفين والتراخيص والانتساب المدفوعة للسنة الأولى من العمليات. فرصة فريدة للاستحواذ على شركة قائمة وعاملة وراسخة في مجال إدارة الأصول، وعلاقات مصرفية قائمة مع بنوك سويسرية من الدرجة الأولى والأصول المدارة.
الميزات الرئيسية لأعمال إدارة الأصول والمحافظ المالية والتحويلات المالية
- السعر المطلوب: عند الطلب
- تاريخ الإنشاء: في عام 2024
- المقر القانوني: جنيف، سويسرا (إمكانية فتح فروع في جميع أنحاء سويسرا)
- رأس المال المدفوع: 200,000 فرنك سويسري
- راسخة في المجتمع المحلي والدولي، وتشتهر بجودتها ودقتها في العمل
- نوع الترخيص الحاصل عليه: فينما, برن, الأصول, المحفظة الإدارة & العائلة المكتب الترخيص محتجز منذ بالكامل متوافق & مؤهل تحت الفن. 17, القسم 1. من فإن ليفين بما في ذلك AMLA الامتثال تحت الأحكام من فينما
- المنتسبون إلى OSIF-OS، و Parabanking، والوسطاء الماليون بموجب الفقرة 2، القسم 3 من قانون مكافحة غسل الأموال والامتثال لأحكام هيئة الرقابة المالية
- قاعدة العملاء الحاليين، مع تفويضات الإدارة والأصول المدارة
- تدفق الإيرادات النشط
- مدققة بالكامل ومتوافقة (تقارير سنوية تقدم بشكل دوري إلى السلطات)
- العديد من حسابات التشغيل والإدارة والوساطة والحفظ المودعة لدى البنوك السويسرية من الدرجة الأولى
- اتفاقيات الإدارة والعمولات المبرمة مع العديد من البنوك السويسرية من الدرجة الأولى
- لا توجد ديون أو التزامات أو أعباء من أي نوع، ولا توجد دعاوى قضائية معلقة، وجميع الإقرارات الضريبية المقدمة والمدفوعة حتى تاريخه (مرفق معها خطاب حسن السمعة صادر عن الاتحاد السويسري)
- يُسمح للمشتري والمساهمين الأجانب (بعد إجراء عملية “اعرف عميلك” الأولية والتدقيق والموافقة)
- إمكانية التحويل إلى بنك متكامل الخدمات المصرفية
مشمول في سعر البيع
التكاليف المدفوعة مقدماً للسنة الأولى من العمليات:
- المدير المقيم السويسري الإلزامي
- مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال المطلوب
- رسوم الترخيص 1 سنة
- عنوان الموظف المسجل
- الخدمات الإدارية والمحاسبية
- التدقيق في مكافحة غسل الأموال
النقاط الرئيسية
غرض الشركة: غرض الشركة، بصفتها مدير أصول بالمعنى المقصود في
المادة. الفقرة 17 من المادة 17. 1 LEFIN، هو تقديم جميع الاستشارات والمساعدات والخدمات والمزايا، بالإضافة إلى جميع الأنشطة في مجالات إدارة الأصول والممتلكات والاقتصاد والتمويل والإدارة. ويجوز لها أيضاً إجراء جميع المعاملات التجارية والمالية المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بأغراضها المؤسسية.
التراخيص الحاصلة عليها: OSIF-OS، و Parabanking، والوسطاء الماليين بموجب الفقرة. 2، القسم 3.
الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون FINMA
FINMA، برن، رخصة إدارة الأصول والمحافظ المالية والمكاتب العائلية منذ عام 2023. بالكامل متوافق & مؤهل تحت الفن. 17, القسم 1. من فإن ليفين بما في ذلك AMLA الامتثال تحت الأحكام من فينما
العلاقة (العلاقات) المصرفية: حسابات مصرفية نشطة وعاملة متعددة العملات مع:
- فونتوبيل جنيف
- أودو BHF (سويسرا)
- CA Indosuez (لوكسمبورغ)
منتشرة حالياً منتشرة الأنشطة
- إدارة الأصول
- إدارة الثروات
- إدارة المحافظ الاستثمارية
- التفويضات التقديرية والاستشارية
- مكتب العائلة
- التحكيم
- خدمات التسوية
- خدمات الضمان
التراخيص الممنوحة
- إدارة الأصول والمحافظ التقليدية (حجم غير محدود من الأصول)
- التفويضات التقديرية والاستشارية
- خدمات مكتب العائلة
- خدمات العميل والضمان من طرف ثالث
- خدمات الاستشارات المالية وخدمات تعريف العملاء
- المعاملات الائتمانية(على وجه الخصوصفيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية أو القروض الاستهلاكية أو القروض العقارية أو العوملة أو التمويل التجاري أو التأجير التمويلي)
- الخدمات الأخرى المتعلقة بمعاملات الدفع والصرف والمعاملات الائتمانية، وعلى وجه الخصوص: التحويلات الإلكترونية للأطراف الثالثة
- تتاجر الشركة لحسابها الخاص أو لحساب أطراف ثالثة أخرى في: الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وأدوات سوق المال، والعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، والسلع والأوراق المالية (الأسهم والحصص وحقوق القيمة) وكذلك مشتقاتها;
- تداول السلع
- تداول الأوراق المالية
- خدمات الإيداع
- القيام بالاستثمارات كمستشارين استثماريين;
- الاحتفاظ بالأوراق المالية المودعة أو إدارة
متطلبات المشتري : القدرات المالية في شكل إثبات للأموال، وجواز السفر والسيرة الذاتية للمستفيد الجديد، وإثبات عدم الإفصاح.
