لا تزال سويسرا المركز الرائد عالمياً في مجال إدارة الثروات عبر الحدود، حيث تدير ما يقارب ربع الثروات الخاصة الخارجية على مستوى العالم. لا يزال الاستقرار التنظيمي، والإشراف الذي تضطلع به هيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA)، والحياد السياسي، وقوة الفرنك السويسري، عوامل تجذب الأفراد ذوي الثروات الضخمة على الصعيد الدولي. أدى الاندماج الذي شهدته البنوك السويسرية الصغيرة مؤخرًا إلى زيادة الطلب على فرص الاستحواذ، مما جعل المنصات المصرفية المربحة وذات التعقيد المنخفض، والتي تحمل ترخيصًا ساريًا من هيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA)، نادرةً بشكل متزايد وجذابةً للمشترين الاستراتيجيين الذين يسعون إلى دخول السوق بكفاءة.
إشعار بشأن الطلبات وتفاصيل المعاملات
يرجى العلم بأن الاستفسارات والطلبات المتعلقة بتفاصيل المعاملات السرية لن يتم النظر فيها إلا بعد استلام حزمة كاملة من مستندات الامتثال لسياسة «اعرف عميلك» (KYC).
لكي يتم تقييمها، يجب أن تتضمن جميع الطلبات المقدمة الوثائق التالية:
-
اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) — تم توقيعها بالكامل
-
إثبات الموارد المالية (POF) — خطاب مصرفي حديث، أو كشف حساب، أو أي وثيقة إثبات معادلة
-
الشهادات المهنية / الشهادات المصرفية
-
اتفاقية جانب الشراء — تفويض التمثيل الموقع
ملاحظة: سيتم تجاهل الطلبات غير المكتملة أو الطلبات المقدمة التي تفتقر إلى مستندات التحقق المطلوبة دون استثناء.
ملاحظة قانونية
-
ضرورة وجود تفويض من جانب المشتري: إن تمثيل العميل وتنفيذ أي خدمات متعلقة بالمعاملات يتوقفان بشكل صارم على توقيع اتفاقية تفويض من جانب المشتري بالكامل. وإلى أن يتم تنفيذ هذا التفويض رسمياً من قبل جميع الأطراف، لا توجد أي علاقة استشارية أو وكالة أو علاقة ائتمانية.
-
“اعرف عميلك” (KYC) وإثبات الأموال (POF): الامتثال للوائح القانونية المعمول بها ومعايير مكافحة غسل الأموال (AML) وبروتوكولات المعاملات، يجب على المشتري المحتمل إتمام جميع إجراءات التحقق القياسية الخاصة بـ “اعرف عميلك” (KYC) وتقديم إثبات أموال (POF) قابل للتحقق منه قبل تلقي المعلومات السرية المتعلقة بالهدف، أو الدخول في مفاوضات، أو تقديم عرض رسمي.
-
عدم وجود عرض أو دعوة: لا يشكل أي شيء وارد في هذا المستند عرضًا للبيع، أو دعوة لتقديم عرض شراء، أو توصية بشراء أي ورقة مالية أو أصل أو كيان تجاري.
-
السرية وعدم الاعتماد: المعلومات الواردة في هذا المستند سرية ومخصصة حصريًّا للمتلقي. لا يتم تقديم أي إقرار أو ضمان، صريحًا كان أم ضمنيًا، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة.
