وصف

سويسرا

Business ID: L#20251016

فرصة نادرة، شركة إدارة أصول شبه مصرفية وخدمات تشفير نشطة ومرخصة بالكامل وتعمل بكامل طاقتها. حل جاهز ومتوفر على الفور.

مرخصة من قبل شركة SO-FIT (So-fit.ch) ذات السمعة الطيبة في جنيف، منذ عام 2022، مرخصة من قبل شركة SO-FIT (So-fit.ch) ذات السمعة الطيبة، في جنيف، منذ عام 2022، ترخيص شبه مصرفي، وسيط مالي مؤهل ومتوافق تمامًا بموجب الفقرة 2، القسم 3. الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون FINMA.

شركة إدارة الأصول شبه المصرفية وخدمات التشفير التي تأسست في عام 2019 في قلب مدينة جنيف العالمية. تأتي الشركة مزودة بالتراخيص والموظفين المطلوبين بالفعل. فرصة فريدة من نوعها للاستحواذ على شركة خدمات تشفير قائمة تعمل بكامل طاقتها ومرخصة وراسخة.

النقاط الرئيسية

تاريخ التأسيس: 2019

رأس المال المدفوع: 100,000,000,- فرنك سويسري

غرض الشركة: توفير خدمات طرق الدفع البديلة، ولا سيما شراء العملات الرقمية والعملات الورقية وبيعها وتحويلها. ويجوز للشركة إنشاء فروع وشركات تابعة لها في سويسرا والخارج، والاستحواذ على حصص في شركات أخرى في سويسرا والخارج، وكذلك القيام بجميع الأعمال التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بغرضها. يجوز للشركة حيازة العقارات في سويسرا وخارجها ورهنها وبيعها وإدارتها. ويجوز لها أيضًا أن تقوم بالتمويل بالأصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أطراف ثالثة، بالإضافة إلى ضمانات العقود والكفالات للشركات التابعة والأطراف الثالثة.

التراخيص الحاصلة عليها: شركة SO-FIT، جنيف، انتساب وتراخيص حاصلة عليها منذ عام 2022. الوسطاء الماليون المؤهلون والملتزمون تمامًا بموجب الفقرة. 2، قسم الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون (أحكام) العلاقات المصرفية في فنما: أن يتم تأسيس (اختيار العميل) بنك سويسري من الدرجة الأولى سابقًا.

الترخيص والنطاق

• إدارة الأصول التقليدية (حتى 5 ملايين فرنك سويسري).
• الاستشارات المالية وخدمات تعريف العملاء
• تداول العملات
• وساطة الفوركس
• خدمات التشفير، والتداول، والصرافة، والإدارة
• التحكيم
• خدمات التسوية
• خدمات الضمان
• المعاملات الائتمانية (خاصة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية أو الرهون العقارية أو العوملة أو التمويل التجاري أو التأجير التمويلي)
• الخدمات الأخرى المتعلقة بمعاملات الدفع والصرف والمعاملات الائتمانية، وعلى وجه الخصوص: التحويلات الإلكترونية نيابة عن الغير
• تتاجر الشركة لحسابها الخاص أو لحساب أطراف ثالثة أخرى في: الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وأدوات سوق المال، والعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، والسلع والأوراق المالية (الأسهم والحصص وحقوق القيمة) وكذلك مشتقاتها;
• تداول السلع
• تداول الأوراق المالية
• خدمات الإيداع
• القيام بالاستثمارات كمستشارين استثماريين;
• الاحتفاظ بالأوراق المالية المودعة أو إدارة

الترخيص والنطاق الخدمات المالية ذات الصلة بالعملات المشفرة

• التداول والصرافة والسمسرة
• خدمات إدارة محفظة العملات المشفرة
• خدمات التكديس، سواء خارج أو على الإنترنت
• حلول الدفع بالعملات المشفرة أو الورقية والتجار
• القروض المضمونة بضمان الأصول المشفرة
• القروض المدعومة بالرهونات والاستشارات المتعلقة بالعملات الرقمية

الميزات الرئيسية للشركة شبه المصرفية المرخصة والتابعة لشركة VASP المرخصة والتابعة لشركة VASP

• السعر المطلوب: عند الطلب
• تاريخ الإنشاء: في عام 2019 في مدينة جنيف العالمية
• المقر القانوني: جنيف، سويسرا (إمكانية فتح فروع في جميع أنحاء سويسرا)
• راسخة في المجتمع المحلي والدولي، وتشتهر بجودتها ودقتها في العمل
• نوع الترخيص الحاصل عليه: ترخيص شبه مصرفي، وسيط مالي مؤهل ومتوافق تماماً مع أحكام القانون. 2، القسم 3. الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون FINMA
• مدققة بالكامل ومتوافقة (تقارير سنوية تقدم بشكل دوري إلى السلطات)
• لا توجد ديون أو التزامات أو أعباء من أي نوع، ولا توجد دعاوى قضائية معلقة، وجميع الإقرارات الضريبية المقدمة والمدفوعة حتى تاريخه (مرفق معها خطاب حسن السمعة صادر عن الاتحاد السويسري)
• يُسمح للمشتري والمساهمين الأجانب (بعد إجراء عملية “اعرف عميلك” الأولية والتدقيق والموافقة)
• إمكانية التحوُّل إلى بنك متكامل للتكنولوجيا المالية – التكنولوجيا المالية

متطلبات المشتري: القدرات المالية في شكل إثبات للأموال، وجواز السفر والسيرة الذاتية للمستفيد الجديد، وإثبات عدم الإفصاح.