Contact M&A Advisor






    captcha

    شركة ائتمان سويسرية عمرها أكثر من 50 عامًا ولديها ترخيص مصرفي شبه مصرفي وعملات مشفرة

    وصف

    L#20240742

    فرصة نادرة؛ شركة ائتمان سويسرية مرخصة بالكامل ومؤهلة بموجب الفقرة 2، القسم 3 من إطار الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام هيئة الرقابة المالية السويسرية.

    مرخصة من قبل شركة SO-FIT المرموقة (www.so-ffit.ch)، في جنيف، ترخيص مزود خدمات مالية مرخصة ومؤهلة بموجب الفقرة 2، القسم 3 من إطار الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام هيئة الرقابة المالية السويسرية.

    شركة Para-Banking Financial Gateway Provider & Remittance Business، تأسست عام 1968 في سويسرا وتم تأسيسها في قلب مدينة زوغ، وادي التشفير السويسري، ولديها مكاتب تمثيلية في مدينة جنيف العالمية. تتميز الشركة بمرافق مكتبية حديثة، مما يتيح الوصول إلى العديد من المرافق، مع القرب من العديد من البنوك والمؤسسات المالية والممارسات القانونية المرموقة. تدير هذه الشركة العتيقة منصة الخدمة المالية والدفع والبوابة التي تم تطويرها داخليًا، بما في ذلك برنامج KYC و KYC المتطور، والذي يتوافق تمامًا مع أحدث المتطلبات وأكثرها صرامة التي تفرضها FINMA (هيئة تنظيم السوق المالية في سويسرا).

    هذه حقًا فرصة فريدة من نوعها للاستحواذ على شركة Para-Banking Financial Service and Crypto & Remittance Business مرخصة بالكامل وراسخة وذات سمعة طيبة وعاملة مع نموذج عمل قائم، ومنصة تشغيل متطورة وعلاقات مصرفية مع بنوك سويسرية من الدرجة الأولى.

    النقاط الرئيسية

    الاسم:                                                       عند الطلب، يلزم وجود اتفاقية عدم الإفصاح

    مكان التأسيس: جنيف، سويسرا، مع مكاتب تمثيلية في زوغ تاريخ التأسيس: 1968

    رأس المال المدفوع: 50000 فرنك سويسري

    الغرض من الشركة:

    شركة ثقة سويسرية تقدم خدمات استشارية عامة للشركات الأجنبية الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي في تداول الأوراق المالية المدرجة (الأسهم والسندات). ممارسة دور استشاري في سوق رأس المال الدولي والسوق المالية والاستثمارية في الداخل والخارج بالإضافة إلى التوسط في المعاملات التجارية ورسوم المعالجة. كتابة الدراسات الاقتصادية وتحليلات الأعمال، وخاصة في البلدان الصناعية في الاتحاد الأوروبي والخارج. تقييم ومراجعة مقترحات الاستثمار نيابة عن الأمناء والمرشحين. ممارسة دور استشاري في مجال المشاريع العقارية المحلية والأجنبية؛

    التراخيص الممنوحة: SO-FIT، جنيف، الانتساب إلى Para-Banking، والترخيص كخدمة مالية،

    مزود خدمات تحويل الأموال والعملات المشفرة. وسطاء ماليون مؤهلون وملتزمون بالكامل بموجب الفقرة 2، القسم 3 من إطار الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام هيئة الرقابة المالية السويسرية

    العلاقات المصرفية: حسابات مصرفية متعددة العملات نشطة وعاملة لدى بنوك سويسرية من الدرجة الأولى؛ بنك مايركي بومان، زيورخ

    الترخيص والنطاق

    الأنشطة المنشورة حاليًا:

    • تداول العملات
    • تداول العملات المشفرة والتبادل
    • سمسرة الفوركس
    • التحكيم
    • إدارة المحافظ
    • خدمات التسوية
    • خدمات الضمان

    التراخيص المالية الممنوحة

    • إدارة الأصول التقليدية (حتى 5 ملايين فرنك سويسري).
    • الاستشارات المالية وخدمات التعريف بالعملاء
    • معاملات الائتمان (خاصة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية أو الرهن العقاري أو التمويل التجاري أو التأجير المالي)
    • خدمات أخرى متعلقة بمعاملات الدفع والتبادل ومعاملات الائتمان، وعلى وجه الخصوص: التحويلات الإلكترونية نيابة عن أطراف ثالثة
    • تتاجر الشركة لحسابها الخاص أو لحساب أطراف ثالثة أخرى في: الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وأدوات سوق النقد، والعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، والسلع والأوراق المالية (الأسهم والسندات وحقوق القيمة) وكذلك مشتقاتها؛
    • تجارة السلع
    • تداول الأوراق المالية
    • خدمات الإيداع
    • تقوم بالاستثمارات كمستشارين استثماريين؛
    • تحتفظ بالأوراق المالية في الودائع أو تديرها

    الخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة

    • التداول والتبادل والسمسرة
    • خدمات إدارة محفظة العملات المشفرة
    • خدمات التكديس، سواء على الإنترنت أو خارجها
    • حلول الدفع والتجار بالعملات المشفرة أو الورقية
    • القروض المضمونة بالأصول المشفرة
    • القروض المدعومة بالرهون والاستشارات المتعلقة بالعملات المشفرة

    حقائق رئيسية عن شركة الثقة للبوابة المصرفية وأعمال التحويلات المالية

    • السعر المطلوب : حسب الطلب
    • تأسست: في عام 1968 (أكثر من 50 عامًا من الوجود والتميز والخبرة التي لا مثيل لها في السوق)
    • المقر القانوني: زوغ، سويسرا، مع مكاتب تمثيلية في جنيف (إمكانية فتح فروع في جميع أنحاء سويسرا)
    • تتمتع بسمعة طيبة لدى المجتمع المحلي والدولي، وتشتهر بجودتها ودقتها
    • نوع الترخيص الممنوح: ترخيص مصرفي شبه مصرفي، وسيط مالي مؤهل ومتوافق تمامًا مع المادة 2، القسم 3 من قانون مكافحة غسل الأموال، الامتثال لأحكام هيئة الرقابة المالية السويسرية

    منصة التداول والتبادل والعملات المشفرة للعلامة البيضاء المالية

    • تم توفير أحدث البرامج المتوافقة تمامًا مع معايير KYC والعناية الواجبة
    • خاضع للتدقيق الكامل ومتوافق مع المعايير (تقارير سنوية يتم تقديمها بشكل دوري إلى السلطات)
    • حسابات تشغيل وإدارة ووساطة وحفظ متعددة لدى البنوك السويسرية من الدرجة الأولى
    • لا توجد ديون أو التزامات أو أعباء من أي نوع، ولا توجد دعاوى قضائية معلقة، وجميع الإقرارات الضريبية مقدمة ومدفوعة حتى تاريخه (تأتي مع خطاب حسن السيرة والسلوك صادر عن اتحاد سويسرا)
    • يُسمح للمشترين والمساهمين الأجانب (بعد عملية KYC الأولية والتدقيق والموافقة)
    • إمكانية التحول إلى بنك Fintech متكامل
    • يتم دفع جميع تكاليف التشغيل والامتثال والموظفين مقدمًا لمدة 12 شهرًا من العمليات

    متطلبات المشتري: القدرات المالية في شكل إثبات الأموال، جواز السفر والسيرة الذاتية للمستفيد الجديد، اتفاقية عدم الإفصاح.

    مشمول في السعر

    حصة 100% في شركة Vintage Swiss، بما في ذلك جميع أصولها وعملياتها وحساباتها المصرفية وما إلى ذلك.

    التكاليف المدفوعة مقدمًا للسنة الأولى من العمليات:

    • المدير المقيم السويسري الإلزامي
    • مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال المطلوب
    • إعداد العلامة البيضاء والتسجيل
    • رسوم الترخيص: سنة واحدة
    • عمليات المنصة والدعم الخلفي والدعم المستمر خلال الأشهر الاثني عشر الأولى (باستثناء العمولات والرسوم المتعلقة بالمعاملات).
    • عمليات ودعم برامج الامتثال ومعرفة العميل مدفوعة الأجر خلال أول 12 شهرًا
    • عناوين المسؤولين المسجلين في جنيف وزوغ
    • خدمات الإدارة والمحاسبة
    • تدقيق مكافحة غسل الأموال

    Basic Details

    Target Price:

    Fr.850,000

    Established

    1968

    Business ID:

    L#20240742

    Country

    سويسرا

    City:

    Geneva

    التفاصيل

    Business ID:L#20240742
    Property Type:Financial Services
    Property Status:For Sale
    Target Price: Fr.850,000
    Established:1968
    Contact M&A Advisor






      captcha

      PREVIOUS PROPERTY

      مركز زراعة وتجهيز القنب الصناعي

      NEXT PROPERTY

      شركة سويسرية متخصصة في خدمات الفوركس والتحويلات المالية وبطاقات الائتمان مع حسابات فرعية

      فرصة نادرة؛ شركة ائتمان سويسرية مرخصة بالكامل ومؤهلة بموجب الفقرة 2، القسم 3 من إطار الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام هيئة الرقابة المالية السويسرية.

      مرخصة من قبل شركة SO-FIT المرموقة (www.so-ffit.ch)، في جنيف، ترخيص مزود خدمات مالية مرخصة ومؤهلة بموجب الفقرة 2، القسم 3 من إطار الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام هيئة الرقابة المالية السويسرية.

      شركة Para-Banking Financial Gateway Provider & Remittance Business، تأسست عام 1968 في سويسرا وتم تأسيسها في قلب مدينة زوغ، وادي التشفير السويسري، ولديها مكاتب تمثيلية في مدينة جنيف العالمية. تتميز الشركة بمرافق مكتبية حديثة، مما يتيح الوصول إلى العديد من المرافق، مع القرب من العديد من البنوك والمؤسسات المالية والممارسات القانونية المرموقة. تدير هذه الشركة العتيقة منصة الخدمة المالية والدفع والبوابة التي تم تطويرها داخليًا، بما في ذلك برنامج KYC و KYC المتطور، والذي يتوافق تمامًا مع أحدث المتطلبات وأكثرها صرامة التي تفرضها FINMA (هيئة تنظيم السوق المالية في سويسرا).

      هذه حقًا فرصة فريدة من نوعها للاستحواذ على شركة Para-Banking Financial Service and Crypto & Remittance Business مرخصة بالكامل وراسخة وذات سمعة طيبة وعاملة مع نموذج عمل قائم، ومنصة تشغيل متطورة وعلاقات مصرفية مع بنوك سويسرية من الدرجة الأولى.

      النقاط الرئيسية

      الاسم:                                                       عند الطلب، يلزم وجود اتفاقية عدم الإفصاح

      مكان التأسيس: جنيف، سويسرا، مع مكاتب تمثيلية في زوغ تاريخ التأسيس: 1968

      رأس المال المدفوع: 50000 فرنك سويسري

      الغرض من الشركة:

      شركة ثقة سويسرية تقدم خدمات استشارية عامة للشركات الأجنبية الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي في تداول الأوراق المالية المدرجة (الأسهم والسندات). ممارسة دور استشاري في سوق رأس المال الدولي والسوق المالية والاستثمارية في الداخل والخارج بالإضافة إلى التوسط في المعاملات التجارية ورسوم المعالجة. كتابة الدراسات الاقتصادية وتحليلات الأعمال، وخاصة في البلدان الصناعية في الاتحاد الأوروبي والخارج. تقييم ومراجعة مقترحات الاستثمار نيابة عن الأمناء والمرشحين. ممارسة دور استشاري في مجال المشاريع العقارية المحلية والأجنبية؛

      التراخيص الممنوحة: SO-FIT، جنيف، الانتساب إلى Para-Banking، والترخيص كخدمة مالية،

      مزود خدمات تحويل الأموال والعملات المشفرة. وسطاء ماليون مؤهلون وملتزمون بالكامل بموجب الفقرة 2، القسم 3 من إطار الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام هيئة الرقابة المالية السويسرية

      العلاقات المصرفية: حسابات مصرفية متعددة العملات نشطة وعاملة لدى بنوك سويسرية من الدرجة الأولى؛ بنك مايركي بومان، زيورخ

      الترخيص والنطاق

      الأنشطة المنشورة حاليًا:

      التراخيص المالية الممنوحة

      الخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة

      حقائق رئيسية عن شركة الثقة للبوابة المصرفية وأعمال التحويلات المالية

      منصة التداول والتبادل والعملات المشفرة للعلامة البيضاء المالية

      متطلبات المشتري: القدرات المالية في شكل إثبات الأموال، جواز السفر والسيرة الذاتية للمستفيد الجديد، اتفاقية عدم الإفصاح.

      مشمول في السعر

      حصة 100% في شركة Vintage Swiss، بما في ذلك جميع أصولها وعملياتها وحساباتها المصرفية وما إلى ذلك.

      التكاليف المدفوعة مقدمًا للسنة الأولى من العمليات:

      MergersCorp M&A
      International As Seen On

      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1