وصف

سويسرا

Business ID: L#20240658

كما أن الشركة حاصلة أيضاً على قبول مؤقت من FINMA بموجب المادة 17 FINIG التي تغطي كامل خدمات إدارة الأصول والثروات.

تأسست شركة شبه مصرفية لإدارة الأصول والتحويلات المالية في عام 2005 في قلب مدينة جنيف العالمية، مع مرافق مكتبية حديثة، مما يتيح الوصول إلى مختلف وسائل الراحة، على مقربة من محطة كورنافين للسكك الحديدية. تأتي الشركة مع الموظفين والتراخيص والحسابات المصرفية العاملة. فرصة فريدة من نوعها للاستحواذ على شركة قائمة وراسخة في مجال إدارة الأصول والتحويلات المالية.

النقاط الرئيسية

تأسست: في عام 2005 (ما يقرب من 20 عامًا من الخبرة في السوق)
– المقر القانوني: جنيف، سويسرا (إمكانية فتح فروع في جميع أنحاء سويسرا)
– شركة راسخة في المجتمع المحلي والدولي، وتشتهر بجودتها ودقتها في تقديم الخدمات.
– نوع الترخيص الحاصل عليه: ترخيص شبه مصرفي، وسيط مالي مؤهل ومتوافق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب الفقرة. 2، القسم 3. الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون FINMA
– مدققة وممتثلة بالكامل (تقارير سنوية تقدم بشكل دوري إلى السلطات)
– حسابات التشغيل والإدارة والوساطة وحسابات الوساطة والحفظ المودعة لدى أفضل البنوك السويسرية
– لا توجد ديون أو التزامات أو أعباء من أي نوع، ولا توجد دعاوى قضائية معلقة، وجميع الإقرارات الضريبية المقدمة والمدفوعة حتى (مرفق معها خطاب حسن السمعة صادر عن الاتحاد السويسري)
– يُسمح للمشتري والمساهمين الأجانب (بعد إجراء عملية “اعرف عميلك” الأولية والتدقيق والموافقة)
– إمكانية التحوّل إلى بنك متكامل للتكنولوجيا المالية – Fintech-Bank
– التراخيص الحاصلة عليها: شركة SO-FIT، جنيف، انتساب وتراخيص حاصلة على ترخيص منذ عام 2005. بالكامل الوسطاء الماليون المتوافقون والمؤهلون بموجب الفقرة. 2، القسم 3. من الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام FINMA يحمل أيضًا قبولًا مؤقتًا من FINMA بموجب المادة 17 FINIG التي تغطي كامل خدمات إدارة الأصول والثروات الخدمات
– علاقة (علاقاتمصرفية ): حسابات مصرفية نشطة وعاملة متعددة العملات مع: بنك BCGE (www.bcge.ch) حساب تشغيل متعدد العملات

الترخيص والنطاق

إدارة الأصول التقليدية (حتى 5 ملايين فرنك سويسري).
– خدمة الاستشارات المالية والتعريف بالعملاء.
– تداول العملات
– وساطة الفوركس
– التحكيم
– خدمات التسوية
– خدمات الضمان
– المعاملات الائتمانية (لا سيما فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية أو الرهون العقارية، أو العوملة، أو التمويل التجاري التمويل التجاري أو التأجير التمويلي)
– الخدمات الأخرى المتعلقة بمعاملات الدفع والصرف والمعاملات الائتمانية، وعلى وجه الخصوص: التحويلات الإلكترونية التحويلات نيابة عن أطراف ثالثة
– تتاجر الشركة لحسابها الخاص أو لحساب أطراف ثالثة أخرى في: الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وسوق المال وأدوات سوق المال، والعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، والسلع الأساسية، والأوراق المالية (الأسهم والحصص و وحقوق القيمة) وكذلك مشتقاتها;
– تداول السلع
– تداول الأوراق المالية
– خدمات الإيداع
– القيام بالاستثمارات كمستشارين استثماريين;
– الاحتفاظ بالأوراق المالية المودعة أو إدارة الأوراق المالية.

الخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة

خدمات التداول والصرافة والسمسرة.
– خدمة إدارة محفظة العملات المشفرة
– تكديس الخدمات، سواء خارج المنزل أو عبر الإنترنت
– حلول الدفع بالعملات المشفرة أو الورقية والتجار
– القروض المضمونة بضمان الأصول المشفرة
– القروض المدعومة بالرهن والخدمات الاستشارية المتعلقة بالعملات الرقمية.

مشمول في السعر

التكاليف المدفوعة مقدماً للسنة الأولى من العمليات:

– المدير المقيم السويسري الإلزامي
– مكتب الامتثال لمكافحة غسل الأموال المطلوب.
– رسوم الترخيص: 1 سنة
– عنوان الموظف المسجل
– الخدمات الإدارية والمحاسبية
– التدقيق في مكافحة غسل الأموال
– التكنولوجيا:
– إعداد منصة للتداول والتبادل والإدارة للحلول ذات العلامة البيضاء، مع العديد من نظم معلومات الحسابات الآلية وبرمجيات توليد رقم الحساب المصرفي الدولي (تفاصيل المنصة والوظائف أدناه) وفقًا المواصفات المخصصة للعميل
– رسوم الاستخدام الشهرية للمنصة مغطاة لمدة 1 سنة مقدماً