is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
الشركة مرخصة حاليا وفي وضع جيد. لديها تراخيص واسعة للخدمات المالية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الوساطة والفوركس والعملات المشفرة والمدفوعات وبطاقة الائتمان/الخصم ووسيط حساب IBAN والسلع والمزيد.
يرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات والخطوات التالية أدناه:
التأسيس: عام 2019
المقر: جنيف
الترخيص:في وضع جيد، تجديد مستمر.
البنك: كريدي سويس
النوع: شركة سويسرية AG
التفويضات: راجع التفويضات المرفقة
وصف الترخيص التنظيمي للشركة:
في سويسرا، هناك فئتان من الوسطاء الماليين. تشمل إحدى الفئات البنوك وشركات التأمين وتجار الأوراق المالية ومديري الصناديق وما إلى ذلك، وتخضع للإشراف بموجب المادة. 2، الفقرة. 2 من مكافحة غسل الأموال. المجموعة الأخرى، التي أشارت إليها FINMA باسم القطاع “البديل” أو “شبه المصرفي” تغطي جميع الوسطاء الماليين الآخرين وتخضع للإشراف بموجب المادة. 2، الفقرة. 3 من قانون مكافحة غسل الأموال. يندرج ترخيص هذه الشركة ضمن فئة الخدمات المصرفية شبه ولها عضوية في هيئة إشرافية معتمدة رسميًا من قبل FINMA.
تكاليف مستمرة منخفضة للغاية:
إجمالي تكاليف التشغيل الأساسية الثابتة أقل من 60.000 فرنك سويسري سنويًا، بما في ذلك كل شيء تقريبًا، أي رسوم المرشح/المسؤولية لموظف الامتثال والمدير ذي الخبرة، وعنوان المكتب المسجل، ورسوم الترخيص، والتدقيق المالي، وتدقيق الامتثال، ورسوم تدقيق SRO، و الميزانية العمومية وتقرير الربح والخسارة والإقرار الضريبي والاجتماع العام ذي الصلة.
الضمان: عدم وجود ديون أو دعاوى قضائية أو ضرائب مستحقة (يأتي مع الضمان)
التسليم الجاهز: تسليم المفتاح بنسبة 100% – جميع إدارات الشركة موجودة بالفعل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المدير ذو الخبرة، ومسؤول الامتثال، والمحاسب، والمدققين الماليين ومراجعي الامتثال، وما إلى ذلك). تتولى مجموعتنا كافة شؤون إدارة الشركات.
المساهمون: يُسمح بالمشتري/المساهمين الأجانب
تشمل عملية البيع:
يوجد مدير سويسري مقيم ذو خبرة وسيبقى في منصبه بعد البيع.
يوجد كبير مسؤولي الامتثال ذو الخبرة وسيبقى في منصبه بعد البيع.
تغيير الاسم والغرض
موقع الشركة (مصمم ليناسب)
رقم الهاتف السويسري
نظام PBX آلي قابل للتخصيص لتوجيه المكالمات بشكل احترافي
تتم عملية التسليم في سويسرا بسرعة كبيرة – ولا يلزم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. بمجرد توقيع الاتفاقية واستلام سعر الشراء، يتم النقل ويبدأ أعضاء مجلس الإدارة في تلقي الأوامر من المساهمين الجدد
الشركة مرخصة حاليا وفي وضع جيد. لديها تراخيص واسعة للخدمات المالية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الوساطة والفوركس والعملات المشفرة والمدفوعات وبطاقة الائتمان/الخصم ووسيط حساب IBAN والسلع والمزيد.
يرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات والخطوات التالية أدناه:
التأسيس: عام 2019
المقر: جنيف
الترخيص:في وضع جيد، تجديد مستمر.
البنك: كريدي سويس
النوع: شركة سويسرية AG
التفويضات: راجع التفويضات المرفقة
وصف الترخيص التنظيمي للشركة:
في سويسرا، هناك فئتان من الوسطاء الماليين. تشمل إحدى الفئات البنوك وشركات التأمين وتجار الأوراق المالية ومديري الصناديق وما إلى ذلك، وتخضع للإشراف بموجب المادة. 2، الفقرة. 2 من مكافحة غسل الأموال. المجموعة الأخرى، التي أشارت إليها FINMA باسم القطاع “البديل” أو “شبه المصرفي” تغطي جميع الوسطاء الماليين الآخرين وتخضع للإشراف بموجب المادة. 2، الفقرة. 3 من قانون مكافحة غسل الأموال. يندرج ترخيص هذه الشركة ضمن فئة الخدمات المصرفية شبه ولها عضوية في هيئة إشرافية معتمدة رسميًا من قبل FINMA.
تكاليف مستمرة منخفضة للغاية:
إجمالي تكاليف التشغيل الأساسية الثابتة أقل من 60.000 فرنك سويسري سنويًا، بما في ذلك كل شيء تقريبًا، أي رسوم المرشح/المسؤولية لموظف الامتثال والمدير ذي الخبرة، وعنوان المكتب المسجل، ورسوم الترخيص، والتدقيق المالي، وتدقيق الامتثال، ورسوم تدقيق SRO، و الميزانية العمومية وتقرير الربح والخسارة والإقرار الضريبي والاجتماع العام ذي الصلة.
الضمان: عدم وجود ديون أو دعاوى قضائية أو ضرائب مستحقة (يأتي مع الضمان)
التسليم الجاهز: تسليم المفتاح بنسبة 100% – جميع إدارات الشركة موجودة بالفعل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المدير ذو الخبرة، ومسؤول الامتثال، والمحاسب، والمدققين الماليين ومراجعي الامتثال، وما إلى ذلك). تتولى مجموعتنا كافة شؤون إدارة الشركات.
المساهمون: يُسمح بالمشتري/المساهمين الأجانب
تشمل عملية البيع:
يوجد مدير سويسري مقيم ذو خبرة وسيبقى في منصبه بعد البيع.
يوجد كبير مسؤولي الامتثال ذو الخبرة وسيبقى في منصبه بعد البيع.
تغيير الاسم والغرض
موقع الشركة (مصمم ليناسب)
رقم الهاتف السويسري
نظام PBX آلي قابل للتخصيص لتوجيه المكالمات بشكل احترافي
تتم عملية التسليم في سويسرا بسرعة كبيرة – ولا يلزم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. بمجرد توقيع الاتفاقية واستلام سعر الشراء، يتم النقل ويبدأ أعضاء مجلس الإدارة في تلقي الأوامر من المساهمين الجدد
وصف
الشركة مرخصة حاليا وفي وضع جيد. لديها تراخيص واسعة للخدمات المالية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الوساطة والفوركس والعملات المشفرة والمدفوعات وبطاقة الائتمان/الخصم ووسيط حساب IBAN والسلع والمزيد.
يرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات والخطوات التالية أدناه:
في سويسرا، هناك فئتان من الوسطاء الماليين. تشمل إحدى الفئات البنوك وشركات التأمين وتجار الأوراق المالية ومديري الصناديق وما إلى ذلك، وتخضع للإشراف بموجب المادة. 2، الفقرة. 2 من مكافحة غسل الأموال. المجموعة الأخرى، التي أشارت إليها FINMA باسم القطاع “البديل” أو “شبه المصرفي” تغطي جميع الوسطاء الماليين الآخرين وتخضع للإشراف بموجب المادة. 2، الفقرة. 3 من قانون مكافحة غسل الأموال. يندرج ترخيص هذه الشركة ضمن فئة الخدمات المصرفية شبه ولها عضوية في هيئة إشرافية معتمدة رسميًا من قبل FINMA.
إجمالي تكاليف التشغيل الأساسية الثابتة أقل من 60.000 فرنك سويسري سنويًا، بما في ذلك كل شيء تقريبًا، أي رسوم المرشح/المسؤولية لموظف الامتثال والمدير ذي الخبرة، وعنوان المكتب المسجل، ورسوم الترخيص، والتدقيق المالي، وتدقيق الامتثال، ورسوم تدقيق SRO، و الميزانية العمومية وتقرير الربح والخسارة والإقرار الضريبي والاجتماع العام ذي الصلة.
Basic Details
Business ID:
L#20230547
التفاصيل
Similar Businesses
Published on نوفمبر 11, 2023 في 8:27 م. تحديث في يونيو 25, 2024 في 9:42 ص
صندوق RAIF لوكسمبورغ SCA SICAV
TBD
Financial Services
شركة إدارة الأصول
$7,500,000
Financial Services, Financial Services, الخدمات المالية
إدارة التشفير FINMA شركة إدارة الأصول السويسرية
يحدد لاحقا
Financial Services, الخدمات المالية
شركة عمرها 10 سنوات تخضع لتنظيم هيئة السلوك التمويلي وتتخصص في منع الاحتيال المصرفي والخدمات المالية والتأمينية
$1,000,000
Financial Services, Financial Services, الخدمات المالية
ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية في ليتوانيا
€2,000,000
Financial Services
شركة سويسرية للخدمات شبه المصرفية مع خدمات الدفع ومنصة تداول للعملات المشفرة
Fr.1,500,000
Financial Services, Financial Services, الخدمات المالية
PREVIOUS PROPERTY
إدارة الأصول السويسرية (AM) والاستشارات المالية FINMA
NEXT PROPERTY
شركة سويسرية للخدمات شبه المصرفية مع خدمات الدفع ومنصة تداول للعملات المشفرة