دومينيكاتُعد مؤسسة الخدمات المصرفية الرقمية والأمانة (كيان مجهول الهوية) بنكًا رقميًّا خارجيًا مرخصًا يوفر بنية تحتية مالية عالمية متخصصة للشركات في جميع أنحاء العالم. تعود جذور المؤسسة إلى ما يقرب من 30 عامًا من الخبرة في مجال الخدمات الاستشارية المهنية في مجالات القانون والمحاسبة والأعمال، إلى جانب أكثر من عقد من الخبرة الاستشارية العملية في دعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة. تقدم المؤسسة خدماتها لعملاء من قطاعي الأعمال (B2B) والمستهلكين (B2C) في الاقتصادات الراسخة والأسواق الناشئة على حد سواء، وتتمتع بخبرة متخصصة في قطاعات تشمل شركات التكنولوجيا المالية (FinTechs)، وشركات خدمات النقد (MSBs)، وشركات تداول العملات الأجنبية (Forex)، وشركات العملات المشفرة.
مرخصة بالكامل وخاضعة للرقابة من قبل وحدة الخدمات المالية (FSU) بموجب المادة 5 من قانون الخدمات المصرفية الخارجية، رقم 8 لعام 1996 في كومنولث دومينيكا.
يبلغ رأس المال المصرح به 1,000,000 دولار أمريكي، ويتألف من سهم عادي واحد. ويتم الاحتفاظ برأس المال التنظيمي الإلزامي البالغ 1 مليون دولار أمريكي في حساب مصرفي للشركة موجود في المملكة المتحدة.
يمتلك 100% من الأسهم مساهم واحد يشغل منصب الرئيس التنفيذي.
دومينيكا.
تتبع المنظمة نموذج عمل متعدد الاختصاصات القضائية:
المقر الرئيسي للشركة وعمليات الإدارة التنفيذية المحلية.
مركز عمليات متخصص يتولى إدارة عمليات تسجيل العملاء الجدد، وهندسة المنتجات، وإدارة علاقات العملاء، وتشغيل مركز الاتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمراقبة المستمرة للمعاملات.
مرفق دعم يتولى الإشراف على الشؤون القانونية، والامتثال التنظيمي، والشؤون المالية، والإدارة الإدارية.
تطبيق مصرفي متكامل الوظائف يعمل عبر الويب، ويدعم التسجيل الذاتي عبر الإنترنت، ولوحات معلومات حسابات المستخدمين النهائيين، ولوحات التحكم الإدارية الداخلية، بالإضافة إلى دعم مباشر متكامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر Zendesk.
تقدم المؤسسة حلولاً مالية للشركات والأفراد عبر القنوات المحلية وقنوات منطقة الدفع الموحدة الأوروبية (SEPA) والقنوات العابرة للحدود:
| الفئة | الخدمات والقدرات |
| الحسابات وإدارة النقد |
حسابات مؤسسية مخصصة متعددة العملات، وحسابات IBAN دولية باليورو، وحسابات تشغيلية منفصلة. |
| المدفوعات والمقاصة |
شبكات SEPA وSWIFT للمدفوعات عبر الحدود، وتحويلات الأموال، والوصول إلى خدمات المقاصة المحلية في أكثر من 80 دولة. |
| إصدار البطاقات |
برامج قابلة للتخصيص لإصدار بطاقات الدفع للمستخدمين النهائيين من القطاع التجاري والتجزئة. |
| الأصول الرقمية وفوركس |
خدمات مصرفية شاملة في مجال العملات المشفرة، وتسهيلات صرف العملات الأجنبية (تتيح للعملاء إجراء معاملات بـ 23 عملة عبر شركاء استراتيجيين)، وخدمات الحفظ والتسوية للأصول الرقمية والمادية. |
| الحلول الائتمانية والمؤسسية |
الحفظ الآمن للأصول القيمة، والمرجعيات الائتمانية، والإقراض التجاري، والضمانات المالية، وحلول التأجير التمويلي، والعلاقات المصرفية المراسلة. |
يعمل كمحرك معالجة يتسم بقلة الأصول وفعالية التكلفة، وقد صُمم للتخلص من العقبات المكلفة المرتبطة بالتسوية عبر أطراف ثالثة، حيث يقوم بتصفية الأموال المصرح بها على الفور وبسرعة تفوق آليات SEPA أو SWIFT التقليدية.
يتم فصل ودائع العملاء تمامًا وعزلها عن الأرصدة التشغيلية الداخلية. وتظل سجلات هوية المستخدمين وسجلات المعاملات الحساسة محمية وغير مكشوفة عبر مراحل الدفع الوسيطة.
توفر الأنظمة المتكاملة مراقبة آلية مستمرة للمعاملات، والتقيد الصارم بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال، والتحقق الآلي من هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى إجراءات وقائية خاصة لمكافحة الاحتيال.
تم توقيع اتفاقية تشغيلية مع مؤسسة للنقود الإلكترونية (EMI) في المملكة المتحدة لإصدار أرقام IBAN وبطاقات الخصم بالجنيه الإسترليني واليورو، مما يتيح إجراء عمليات التسوية بـ 23 عملة.
نحن في مرحلة متقدمة من عملية التكامل مع جهة دولية متخصصة في إصدار البطاقات، بهدف تقديم الخدمات للعملاء من خارج أوروبا ومن جميع أنحاء العالم («بقية العالم»).
تم تقديم طلب رسمي إلى SWIFT، ويجري حالياً تنفيذ عملية الانضمام إلى الشبكة، وقد وصلت إلى مرحلتها النهائية بالتعاون مع فريق SWIFT المكلف بهذه العملية.
خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الأعمال في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
شركات للبيع
إيطالياBanks & Financial ServiceL#20261167بنك إيطالي عريق يرتكز على مبادئ التمويل الأخلاقي، ويولي الأولوية للشفافية والموثوقية والمسؤولية الاجتماعية إلى جانب الأداء الاقتصادي. ومن السمات الهيكلية المميزة لهذا البنك تخصيص جزء من أرباحه للمبادرات الاجتماعية والمجتمعية الإقليمية. فئة السوق: مؤسسة مالية متخصصة صغيرة الحجم /…
الإكوادورBanks & Financial ServiceL#20261124ملخص تنفيذي بنك الرؤية الرقمية منصة مصرفية رقمية بنسبة 100٪ تركز على إتاحة الخدمات المالية للجميع في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. استراتيجية نمو طموحة يستهدف البنك الوصول إلى 5 ملايين مستخدم في غضون خمس سنوات، مستفيدًا من التكنولوجيا المتطورة والأتمتة،…
سويسراBanks & Financial ServiceL#20261113نبذة عن البنك: بنك سويسري خاص عريق يقدم مجموعة منتجات أوسع نطاقاً مقارنةً بشركات إدارة الثروات المتخصصة التقليدية. مؤشرات إرشادية الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقارب 1.5 إلى 2.5 مليار فرنك سويسري إجمالي الأصول: ما بين 300 و600 مليون فرنك سويسري…
سويسراBanks & Financial ServiceL#20261112الملف التعريفي: بنك سويسري خاضع لرقابة هيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA)، يركز بشكل واضح على الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والاستشارات الاستثمارية، وخدمات الأوراق المالية. مؤشرات إرشادية الأصول الخاضعة للإدارة (AuM): ما يقارب 1 إلى 2 مليار فرنك سويسري إجمالي…
سويسراBanks & Financial ServiceL#20261115نبذة: منصة مصرفية سويسرية تجمع بين إدارة الثروات وأنشطة الإقراض والخدمات الاستشارية للشركات والخدمات الاستشارية العالمية. مؤشرات إرشادية الأصول الخاضعة للإدارة: ما يقارب 3 إلى 5 مليارات فرنك سويسري إجمالي الأصول: ما بين 700 مليون و1.1 مليار فرنك سويسري تقريبًا…
البرازيلBanks & Financial ServiceL#20261081تمثل هذه الصفقة فرصة نادرة للاستحواذ على مؤسسة مصرفية عريقة وخاضعة للتنظيم الكامل، تتمتع بقدرات نشطة في مجال المعاملات الدولية، وبنية تحتية قابلة للتوسع، وقيمة استراتيجية كبيرة. تتمتع المنصة بموقع مثالي للمستثمرين الراغبين في المشاركة الفورية في سوق خدمات مالية…
الولايات المتحدةBanks & Financial ServiceL#20251034يُعد القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية مكونًا أساسيًا في النظام المالي للبلاد، حيث يقدم خدمات أساسية للأفراد والشركات والحكومات. فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية للصناعة المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية: أنواع البنوك: يشتمل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية…
الولايات المتحدةBanks & Financial ServiceL#20251035يُعد القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية مكونًا أساسيًا في النظام المالي للبلاد، حيث يقدم خدمات أساسية للأفراد والشركات والحكومات. فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية للصناعة المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية: أنواع البنوك: يشتمل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية…
+44 20 3885 6670