هذه فرصة نادرة للحصول على حل جاهز للتسليم: شركة ائتمان سويسرية عتيقة وعريقة مع ترخيص شبه مصرفي. تأسست الشركة في
1982 في زوغ، سويسرا. وهي حاصلة على ترخيص الخدمات المالية شبه المصرفية والتحويلات المالية من الجمعية الروماندية للخدمات المالية شبه المصرفية في جنيف، وهي وسيط مالي متوافق تمامًا مع إطار الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وأحكام هيئة الرقابة المالية.
يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 50,000 فرنك سويسري. يأتي ذلك مع ضمان ضد الديون والدعاوى القضائية، مع تقديم جميع الإقرارات الضريبية ودفعها حتى تاريخه، وعدم وجود دعاوى قضائية أو التزامات معلقة. يتم دفع جميع تكاليف التشغيل والامتثال والموظفين مقدماً عن أول 12 شهراً.
التراخيص والانتماءات
الترخيص الأساسي: شركة ائتمانية سويسرية عتيقة مرخصة بالكامل وذات وضع تنظيمي شبه مصرفي.
الانتماء: مرخص من قبل ARIF، جنيف، كمقدم خدمات مالية وتحويلات مالية.
الامتثال: ممتثل تمامًا ووسيط مالي مؤهل بموجب إطار الامتثال لقانون مكافحة غسيل الأموال (AMLA) وأحكام هيئة تنظيم الأسواق المالية (FINMA).
حالة “مُجمدة”: تأسست الشركة قبل عام 1983، مما يمنحها وضع “مُجَدَّد” مع مزايا ملموسة في متطلبات رأس المال والضرائب.
التحسينات الممكنة: يمكن تحسين الترخيص ليشمل تبادل العملات المشفرة وإدارة المحفظة وخدمات مزود خدمة الأصول الافتراضية الأخرى.
غرض الشركة وخدماتها
الغرض الأساسي من الشركة هو العمل كشركة ائتمان سويسرية تقدم خدمات استشارية عامة للشركات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتداول بالأوراق المالية المدرجة رسمياً. ويمكنها الاستثمار في المؤسسات المالية وإعداد الدراسات الاقتصادية وإجراء التحليلات التجارية. كما تقوم الشركة أيضاً بتقييم مقترحات الاستثمار نيابةً عن الأمناء والمرشحين وتقدم خدمات استشارية للمشاريع العقارية المحلية والأجنبية.
التداول لحسابها الخاص أو لحساب أطراف ثالثة في مختلف الأصول مثل العملات الأجنبية والأوراق المالية والمعادن الثمينة
تداول السلع والأوراق المالية
خدمات استشارية استثمارية
الميزات الرئيسية
الموقع: تقع الشركة في مدينة تسوغ بسويسرا. ولديها مرافق مكتبية حديثة قريبة من البنوك والمؤسسات المالية.
الخدمات المصرفية: تحتفظ الشركة بحساب مصرفي نشط وعامل متعدد العملات لدى Revolut-Business. كما كان لديها في السابق حساب لدى UBS، والذي يمكن إعادة تفعيله بعد الاستحواذ.
التكنولوجيا: تمتلك الشركة أحدث برمجيات “اعرف عميلك” (KYC) وبرنامج العناية الواجبة الخاص بها والمتوافق تماماً مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية. كما يمكن تزويد الشركة بمنصة خدمات مصرفية أو منصة تداول عبر الإنترنت كميزة اختيارية منفصلة.
الموظفون: تتمتع الشركة بهيكل مرن للموظفين، بما في ذلك المدير المحلي والإدارة وفريق الامتثال. وتُدفع تكاليف المدير المقيم السويسري الإلزامي وموظف الامتثال لمكافحة غسل الأموال عن أول 12 شهراً.
المصداقية والخصوصية: يوفر الوضع القديم للشركة ونسبها السويسري مصداقية كبيرة لدى المؤسسات المالية والعملاء والمسؤولين الحكوميين. كما أنها توفر أيضاً إخفاء كامل للملكية للمستفيدين من خلال شهادات الأسهم السرية وتوفر حماية للأصول.
التوافر: الشركة متاحة للتحويل الفوري للملكية، والذي يمكن إتمامه في غضون 3 إلى 5 أيام عمل. يُسمح للمشترين والمساهمين الأجانب بعد إجراء عملية “اعرف عميلك” والتدقيق الأولي.
