وصف

Geneva, سويسرا

Business ID: L#20240742

فرصة نادرة؛ شركة ائتمانية سويسرية عتيقة ومرخصة بالكامل مع بوابة مالية نشطة وأعمال تشفير وتحويلات مالية شبه مصرفية مملوكة لشركة ائتمانية سويسرية عتيقة مع مكاتب وموظفين وحسابات مصرفية. ومنصة بوابة الخدمات المالية النشطة والعاملة.

مرخصة من قبل شركة SO-FIT ذات السمعة الطيبة(www.so-fit.ch)، في جنيف، ومرخصة من قبل شركة الخدمات المالية شبه المصرفية ومزود خدمات التشفير، ومتوافقة تمامًا ومؤهلة كوسيط مالي بموجب الفقرة. 2، القسم 3. من إطار عمل الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية.

تأسست شركة Para-Banking Para-Banking Financial Gateway Service & Transformance، التي تأسست في عام 1968، في سويسرا وتقع في قلب مدينة تسوغ، وهي مدينة التشفير السويسرية، ولها مكاتب تمثيلية في مدينة جنيف العالمية. تفتخر الشركة بمرافق المكتب الحديثة، مما يتيح الوصول إلى مختلف وسائل الراحة، مع قربها من مختلف البنوك والمؤسسات المالية والممارسات القانونية ذات السمعة الطيبة. يقوم هذا الكيان العتيق بتشغيل منصته الخاصة المطورة داخليًا للخدمات المالية والدفع والبوابة، بما في ذلك أحدث برامج “اعرف عميلك” وبرنامج العناية الواجبة، المتوافق تمامًا مع أحدث المتطلبات وأكثرها صرامة التي تفرضها هيئة تنظيم السوق المالية في سويسرا (FINMA).

إنها حقًا فرصة فريدة من نوعها للاستحواذ على شركة حالية مرخصة بالكامل وراسخة وذات سمعة طيبة وتعمل في مجال الخدمات المالية شبه المصرفية والعملات المشفرة والتحويلات المالية مع نموذج أعمال قائم ومنصة تشغيل حديثة وعلاقات مصرفية مع بنوك سويسرية من الدرجة الأولى.

النقاط الرئيسية

الاسم: عند الطلب، مطلوب عدم الإفصاح عن الهوية الشخصية

مكان التأسيس: جنيف، سويسرا، ولها مكاتب تمثيل في زوغ تاريخ التأسيس: 1968

رأس المال المدفوع: 50,000,000,- فرنك سويسري

غرض الشركة:

شركة سويس ترست السويسرية التي تقدم خدمات استشارية عامة للشركات الأجنبية الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي في تداول الأوراق المالية المدرجة (الأسهم والسندات). ممارسة دور استشاري في سوق رأس المال والمالية والاستثمار الدولي في الداخل والخارج، بالإضافة إلى الوساطة في المعاملات التجارية ورسوم المعاملات التجارية. كتابة الدراسات الاقتصادية والتحليلات التجارية، خاصة في الدول الصناعية في الاتحاد الأوروبي وخارجها. تقييم ومراجعة مقترحات الاستثمار ومراجعتها نيابةً عن الأمناء والمرشحين وبالنيابة عنهم. ممارسة دور استشاري في مجال المشاريع العقارية المحلية والأجنبية;

التراخيص الحاصلة عليها: ترخيص من مؤسسة SO-FIT، وتراخيص الخدمات المالية شبه المصرفية في جنيف,

مزود التشفير والتحويلات المالية. بالكامل متوافق & مؤهلات مؤهل المالية الوسطاء تحت الفقرة. 2, القسم 3. من فإن AMLA الامتثال إطار العمل تحت الأحكام من فينما

العلاقة (العلاقات) المصرفية: حسابات مصرفية نشطة وعاملة متعددة العملات مع بنوك سويسرية من الدرجة الأولى؛ بنك ميركي بومان، زيورخ

الترخيص والنطاق

منتشرة حالياً المنتشرين الأنشطة:

• تداول العملات
• تداول العملات المشفرة والصرافة
• وساطة الفوركس
• التحكيم
• إدارة المحافظ المالية
• خدمات التسوية
• خدمات الضمان

التفويضات المالية المحتجزة

• إدارة الأصول التقليدية (حتى 5 ملايين فرنك سويسري).
• الاستشارات المالية وخدمات تعريف العملاء
• المعاملات الائتمانية (خاصة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية أو الرهون العقارية أو العوملة أو التمويل التجاري أو التأجير التمويلي)
• الخدمات الأخرى المتعلقة بمعاملات الدفع والصرف والمعاملات الائتمانية، وعلى وجه الخصوص: التحويلات الإلكترونية نيابة عن الغير
• تتاجر الشركة لحسابها الخاص أو لحساب أطراف ثالثة أخرى في: الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وأدوات سوق المال، والعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، والسلع والأوراق المالية (الأسهم والحصص وحقوق القيمة) وكذلك مشتقاتها;
• تداول السلع
• تداول الأوراق المالية
• خدمات الإيداع
• القيام بالاستثمارات كمستشارين استثماريين;
• الاحتفاظ بالأوراق المالية المودعة أو إدارة

الخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة

• التداول والصرافة والسمسرة
• خدمات إدارة محفظة العملات المشفرة
• خدمات التكديس، سواء على الإنترنت أو عبر الإنترنت
• حلول الدفع بالعملات المشفرة أو الورقية والتجار
• القروض المضمونة بضمان الأصول المشفرة
• القروض المدعومة بالرهونات والاستشارات المتعلقة بالعملات الرقمية

الحقائق الرئيسية لبوابة الشركة الاستئمانية شبه المصرفية وأعمال التحويلات المالية

• السعر المطلوب: عند الطلب
• تأسست: في عام 1968′ (أكثر من 50 عاماً من الوجود والتميز والخبرة المنقطعة النظير في السوق)
• المقر القانوني: زوغ، سويسرا، مع مكاتب تمثيلية في جنيف (إمكانية فتح فروع في جميع أنحاء سويسرا)
• راسخة في المجتمع المحلي والدولي، وتشتهر بجودتها ودقتها في العمل
• نوع الترخيص الحاصل عليه: شبه مصرفي الرخصة, بالكامل متوافق & مؤهلات مؤهل المالية وسيط تحت 2, القسم 3. من فإن AMLA الامتثال تحت الأحكام من فينما

منصة البوابة المالية للتداول والبورصة والعملات المشفرة ذات العلامة البيضاء

• الولاية من الحالة الفن, متوافقة تمامًا متوافق تمامًا اعرف عميلك & العناية الواجبة العناية الواجبة البرمجيات في في مكانه
• مدققة بالكامل ومتوافقة (تقارير سنوية تقدم بشكل دوري إلى السلطات)
• حسابات متعددة للتشغيل والإدارة والوساطة والحفظ لدى بنوك سويسرية من الدرجة الأولى
• لا توجد ديون أو التزامات أو أعباء من أي نوع، ولا توجد دعاوى قضائية معلقة، وجميع الإقرارات الضريبية مستوفاة ومدفوعة حتى تاريخه (مرفق معها خطاب حسن السمعة صادر عن الاتحاد السويسري)
• يُسمح للمشتري والمساهمين الأجانب (بعد إجراء عملية “اعرف عميلك” الأولية والتدقيق والموافقة)
• إمكانية التحويل إلى بنك تكنولوجيا مالية متكامل
• جميع تكاليف التشغيل والامتثال وتكاليف الموظفين المدفوعة مقدمًا لمدة 12 شهرًا من العمليات

متطلبات المشتري : القدرات المالية في شكل إثبات للأموال، وجواز السفر والسيرة الذاتية للمشتري الجديد، وإثبات عدم الإفصاح.

مشمول في السعر

حصة 100% في شركة Vintage Swiss Company، بما في ذلك جميع أصولها وعملياتها وحساباتها المصرفية وما إلى ذلك.

التكاليف المدفوعة مقدماً عن السنة الأولى من العمليات:

• المدير المقيم السويسري الإلزامي
• مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال المطلوب
• إعداد العلامة البيضاء والإعداد على متن الطائرة
• رسوم الترخيص 1 سنة
• عمليات المنصة والعمليات الخلفية والدعم المستمر لأول 12 شهرًا (باستثناء عمولات المعاملات والرسوم).
• عمليات برمجيات الامتثال واعرف عميلك والدعم المدفوع عن أول 12 شهرًا
• عناوين المكاتب المسجلة في جنيف وتسوغ
• الخدمات الإدارية والمحاسبية
• التدقيق في مكافحة غسل الأموال