وصف

لوزرن, سويسرا

Business ID: L#20251025

منذ تأسيسها في عام 2018، نمت الشركة لتصبح مشاركًا موثوقًا به في القطاع المالي السويسري، حيث تقدم خدمات الاستشارات وإدارة الثروات وخدمات المكاتب العائلية لمجموعة واسعة من العملاء من الأفراد والمؤسسات. مع وجود أصول تحت الإدارة بالفعل في نطاق العشرة أرقام، أظهرت الشركة قدرة ثابتة على جذب العملاء الذين يسعون إلى الإشراف المالي المنظم والحوكمة المهنية والتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل والاحتفاظ بهم. ويوفر ترخيصها بموجب قانون المؤسسات المالية كلاً من الأمن التشغيلي والمصداقية في السوق، مما يمكنها من العمل بسلاسة في البيئة المالية السويسرية الخاضعة لتنظيم محكم.

• مكان التأسيس: لوزرن، سويسرا
• تاريخ التأسيس: 2018
• المقر الرئيسي: لوزرن، مع خيار إنشاء فروع على المستوى المحلي و
• رأس المالالمدفوع: 320,000 فرنك سويسري
• الوضعالتنظيمي: مدير أصول مرخص له بالكامل بموجب قانون المؤسسات المالية (FINIA)، مرخص له وخاضع للإشراف في
• الامتثال: وسيط مالي مؤهل بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال السويسري (AMLA). مدققة بالكامل مع تقديم تقارير منتظمة إلى سويسرا
• المركزالقانوني: لا توجد ديون أو التزامات أو معلقة جميع الإقرارات الضريبية المقدمة والمدفوعة؛ وضع جيد لدى السلطات التنظيمية والمالية.

غرض الشركة

الشركة مصرح لها بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والاستشارية، بما في ذلك:

• الخدمات الاستشارية الاستثمارية – مشورة مصممة خصيصًا للأفراد والمؤسسات بشأن بناء المحافظ الاستثمارية وتخصيص الأصول والاستثمار
• إدارة الأصول والثروات – الإدارة التقديرية والاستشارية لأصول العملاء عبر الأصول التقليدية
• خدمات مكتب العائلة – الدعم الشامل للعملاء من القطاع الخاص والعائلات، بما في ذلك تخطيط الخلافة وهيكلة الثروات وتوحيدها.
• التخطيط المالي والتنظيمي – تقديم الدعم في هيكلة الاستراتيجيات المالية والتنظيمية والتشغيلية من أجل
• الخدمات الائتمانية والإدارية – تنفيذ التفويضات الائتمانية والخدمات الإدارية المرتبطة بها

الأنشطة المصرح بها

• توفير إدارة الأصول التقليدية والاستشارات الاستثمارية
• إجراء خدمات استقطاب العملاء والخدمات التعريفية.
• القيام بتداول العملات والأوراق المالية للعملاء أو لحسابها الخاص، بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات والسلع والسلع الثمينة
• تنفيذ خدمات التسوية والضمان المتعلقة بالاستثمار
• تقديم الخدمات المتعلقة بالائتمان في مجالات مثل العوملة، أو التمويل التجاري، أو التأجير، حيثما كان ذلك مرتبطاً بجوهرها
• القيام بدور أمين الحفظ، بما في ذلك القدرة على الاحتفاظ بالأوراق المالية المودعة وإدارتها.
• إنشاء فروع أو شركات تابعة في سويسرا أو
• المشاركة في المؤسسات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشركته
• تقديم القروض أو الضمانات إلى الشركات التابعة أو المساهمين أو الأطراف الثالثة، في حدود المسموح به

الميزات المصرفية والتشغيلية

• حسابات نشطة متعددة العملات مع المؤسسات المصرفية السويسرية والأوروبية (بما في ذلك علاقات أمناء الحفظ والوسطاء وعلاقات التكنولوجيا المالية).
• علاقات الحفظ الأمين والعلاقات المصرفية مع بنك LGT &VP، سويسرا
• متوافق تمامًا مع اللوائح المالية السويسرية، مع وجود أدوار الحوكمة المطلوبة (المدير المقيم، ومسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ).
• جميع الرسوم القانونية ورسوم التراخيص، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية وخدمات التدقيق، المدفوعة مسبقًا للتشغيل الحالي

لمحة سريعة عن الميزات الرئيسية

1. إدارة الأصول السويسرية والاستشارات السويسرية المتوافقة تمامًا مع المعايير العالمية
2. مرخص بموجب قانون المؤسسات المالية (FINMA).
3. خبرة قوية في إدارة الاستثمار، وخدمات المكاتب العائلية، والثروة
4. تواجد طويل الأمد في سويسرا، تأسس في
5. علاقات مصرفية نشطة في مجال الخدمات المصرفية والحفظ والوساطة مع شركات وساطة من الدرجة الأولى
6. رصيد الحساب المصرفي الجاري، 270,000,000 فرنك سويسري (مدرج مع عملية الاستحواذ
7. إعفاء ضريبي بقيمة 600,000,000 فرنك سويسري (قابل للخصم بالكامل مقابل الدخل المستقبلي)
8. لا توجد التزامات مستحقة ومراجعة حساباتها بالكامل وفي حالة جيدة
9. هيكل مرن يسمح بالتوسع المستقبلي في سويسرا و

الفرضية التنظيمية

في السنوات الأخيرة، تمت إعادة تشكيل المشهد التنظيمي المالي في سويسرا من خلال متطلبات أكثر صرامة أدخلتها هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، بهدف تعزيز معايير الإبلاغ والشفافية. رفعت هذه التغييرات بشكل كبير من عتبة الامتثال لمديري الأصول، مما أدى إلى الاندماج في جميع أنحاء الصناعة حيث لم تتمكن العديد من الشركات من تلبية المعايير الجديدة بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية التنظيمية في نهاية عام 2022.

وطوال هذه الفترة، حافظت الشركة على الامتثال المستمر وحافظت على وضع ترخيصها بموجب قانون المؤسسات المالية. من خلال التكيف الناجح مع المتطلبات المتطورة، أثبتت الشركة التزامها بالنزاهة التنظيمية والشفافية التشغيلية، مما عزز مكانتها بين مجموعة مختارة من مديري الأصول السويسريين الذين لا يزالون مرخصين ونشطين بالكامل في السوق اليوم.

مشمول في سعر البيع

• 100% حصة 100% في شركة AM- السويسرية المرخصة بالكامل من FINMA
• جميع تراخيص الشركة وعلاقاتها وأصولها
• رصيد الحساب المصرفي الجاري البالغ 270,000,000 فرنك سويسري
• إعفاء ضريبي بقيمة 600,000,000 فرنك سويسري (قابل للخصم من الدخل المستقبلي)
• التكاليف المدفوعة مقدماً عن السنة الأولى من العمليات
• المدير المقيم السويسري الإلزامي
• مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال المطلوب
• رسوم الترخيص والانتساب: 1 سنة
• عنوان المكتب المسجل
• الخدمات الإدارية والمحاسبية
• التدقيق في مكافحة غسل الأموال