مجموعة مستقلة متوسطة الحجم متخصصة في إدارة الثروات

الملف التعريفي: مجموعة سويسرية راسخة متخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، تتمتع بقاعدة عملاء أكبر بكثير من تلك التي يمتلكها أي بنك متخصص تقليدي، وتتبنى نموذج عمل ذو توجه دولي.

• أصول المجموعة الخاضعة للإدارة: ما يقارب 5 إلى 9 مليارات فرنك سويسري
• صافي الأموال الجديدة (السنة المالية الأخيرة): رقم إيجابي منخفض في نطاق الملايين الثلاثة من الفرنكات السويسرية
• المؤسسة: أكبر بكثير من بنك خاص صغير
• نموذج الإيرادات: يتألف في الغالب من رسوم متكررة تتعلق بالإدارة والاستشارات والحفظ
• رأس المال والسيولة: قويان ويخضعان لإدارة متحفظة

نموذج العمل: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والاستشارات الاستثمارية، والخدمات على غرار مكاتب إدارة الثروات العائلية، والقروض اللومباردية، والخدمات المقدمة لمديري الأصول الخارجيين. وتُستكمل المنصة المصرفية السويسرية بعلاقات دولية مختارة، واستثمارات، وهياكل شراكة محلية.

قاعدة العملاء: الأفراد ذوو الثروات الكبيرة (HNWIs) والأفراد ذوو الثروات الضخمة (UHNWIs) على الصعيد الدولي، والعائلات الريادية، ومكاتب إدارة الثروات العائلية، ومديرو الأصول المستقلون، ومستثمرون مؤسسيون مختارون. تتمتع المنصة بخبرة راسخة في العديد من الأسواق المستهدفة الدولية.

دراسة الجدوى الاستثمارية: فرصة نادرة للاستحواذ على منصة سويسرية لإدارة الثروات تتمتع بحجم كبير. مناسب بشكل خاص لأي بنك خاص أجنبي، أو مجموعة مصرفية إقليمية، أو مستثمر مالي طويل الأجل لا يسعى فقط للحصول على ترخيص مصرفي، بل أيضًا إلى امتياز دولي راسخ. ويمكن تحقيق مزيد من النمو من خلال الاستحواذ على فرق عمل ودمج المزيد من محافظ العملاء.

تُعد مجموعات إدارة الثروات المستقلة من بين القطاعات الأسرع نموًّا في القطاع المالي السويسري، مدعومةً بالطلب العالمي المتزايد على الاستشارات الاستثمارية المستقلة وخدمات مكاتب إدارة الثروات المتعددة العائلات. لا تزال سمعة سويسرا في مجال حماية الأصول، وخبرتها الاستثمارية المتطورة، وخدماتها الدولية للعملاء تجذب الأفراد من ذوي الثروات الكبيرة والأفراد من ذوي الثروات الهائلة. أصبحت المنصات التي تدير أصولاً تبلغ قيمتها عدة مليارات من الفرنكات السويسرية أهدافاً استحواذية جذابة بشكل متزايد، وذلك بفضل قابليتها للتوسع، وإيراداتها المتكررة من الرسوم، وقدراتها التوزيعية الدولية.

إشعار بشأن الطلبات وتفاصيل المعاملات

يرجى العلم بأن الاستفسارات والطلبات المتعلقة بتفاصيل المعاملات السرية لن يتم النظر فيها إلا بعد استلام حزمة كاملة من مستندات الامتثال لسياسة «اعرف عميلك» (KYC).

لكي يتم تقييمها، يجب أن تتضمن جميع الطلبات المقدمة الوثائق التالية:

• اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) — تم توقيعها بالكامل

• إثبات الموارد المالية (POF) — خطاب مصرفي حديث، أو كشف حساب، أو أي وثيقة إثبات معادلة

• الشهادات المهنية / الشهادات المصرفية

• اتفاقية جانب الشراء — تفويض التمثيل الموقع

ملاحظة: سيتم تجاهل الطلبات غير المكتملة أو الطلبات المقدمة التي تفتقر إلى مستندات التحقق المطلوبة دون استثناء.

إشعار بشأن الطلبات وتفاصيل المعاملات

يرجى العلم بأن الاستفسارات والطلبات المتعلقة بتفاصيل المعاملات السرية لن يتم النظر فيها إلا بعد استلام حزمة كاملة من مستندات الامتثال لسياسة «اعرف عميلك» (KYC).

لكي يتم تقييمها، يجب أن تتضمن جميع الطلبات المقدمة الوثائق التالية:

• اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) — تم توقيعها بالكامل

• إثبات الموارد المالية (POF) — خطاب مصرفي حديث، أو كشف حساب، أو أي وثيقة إثبات معادلة

• الشهادات المهنية / الشهادات المصرفية

• اتفاقية جانب الشراء — تفويض التمثيل الموقع

ملاحظة: سيتم تجاهل الطلبات غير المكتملة أو الطلبات المقدمة التي تفتقر إلى مستندات التحقق المطلوبة دون استثناء.

ملاحظة قانونية

• ضرورة وجود تفويض من جانب المشتري: إن تمثيل العميل وتنفيذ أي خدمات متعلقة بالمعاملات يتوقفان بشكل صارم على توقيع اتفاقية تفويض من جانب المشتري بالكامل. وإلى أن يتم تنفيذ هذا التفويض رسمياً من قبل جميع الأطراف، لا توجد أي علاقة استشارية أو وكالة أو علاقة ائتمانية.

• "اعرف عميلك" (KYC) وإثبات الأموال (POF): الامتثال للوائح القانونية المعمول بها ومعايير مكافحة غسل الأموال (AML) وبروتوكولات المعاملات، يجب على المشتري المحتمل إتمام جميع إجراءات التحقق القياسية الخاصة بـ "اعرف عميلك" (KYC) وتقديم إثبات أموال (POF) قابل للتحقق منه قبل تلقي المعلومات السرية المتعلقة بالهدف، أو الدخول في مفاوضات، أو تقديم عرض رسمي.

• عدم وجود عرض أو دعوة: لا يشكل أي شيء وارد في هذا المستند عرضًا للبيع، أو دعوة لتقديم عرض شراء، أو توصية بشراء أي ورقة مالية أو أصل أو كيان تجاري.

• السرية وعدم الاعتماد: المعلومات الواردة في هذا المستند سرية ومخصصة حصريًّا للمتلقي. لا يتم تقديم أي إقرار أو ضمان، صريحًا كان أم ضمنيًا، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة.