سويسراوسيط مالي سويسري (شركة مساهمة) متمرس ويعمل بكامل طاقته، تأسس عام 2008 ويخضع لإشراف هيئة SO-FIT SRO. توفر المؤسسة خدمات الدفع متعددة العملات، وإصدار البطاقات، ومعالجة المعاملات بين الأصول الرقمية والعملات التقليدية. تتميز هذه المؤسسة بهيكل مؤسسي سليم، حيث تضم قنوات مصرفية رقمية نشطة من المستوى الأول، ومعدل إيرادات شهري يتراوح بين 100 ألف و150 ألف فرنك سويسري، وتكنولوجيا خاصة بها، ونظام حوكمة داخلي مطبق، مما يجعلها جاهزة للتحويل التشغيلي الفوري دون أي تأخير في الحصول على التراخيص.
نوع الأصل: وسيط مالي سويسري خاضع للرقابة / شركة مساهمة (Aktiengesellschaft - AG)
مكان الإقامة: سويسرا
تاريخ التأسيس: 2008 (سجل تشغيلي يمتد لأكثر من 15 عامًا)
الوضع التنظيمي: وسيط مالي مرخص يخضع لإشراف هيئة تنظيم ذاتية سويسرية معترف بها رسميًا (SO-FIT، رقم العضوية 1274)
نوع الصفقة: كيان تشغيلي مستقل / نقل ملكية كامل للشركة جاهز للاستحواذ الفوري
تاريخ التشغيل: أكثر من 15 عامًا من الوجود القانوني المستمر بموجب قانون الشركات السويسري، مما يمنحنا مصداقية مؤسسية راسخة.
الحجم التاريخي: تجاوز إجمالي المعاملات المعالجة 100 مليون فرنك سويسري.
منظومة العملاء: قاعدة عملاء راسخة ومستقرة تضم أكثر من 50,000 مستخدم من الأفراد والشركات.
معدل الأداء المالي الحالي: إيرادات شهرية ثابتة تتراوح بين 100,000 و150,000 فرنك سويسري.
تخضع الشركة للإشراف في إطار عمل SO-FIT (هيئة تنظيم ذاتي معترف بها من قبل هيئة الرقابة المالية السويسرية FINMA)، مما يضمن الامتثال المستمر لمتطلبات مكافحة غسل الأموال السويسرية (AMLA / LBA).
تضم الشركة طاقمًا كاملاً يضم مديرًا محليًّا نشطًا مقيمًا في سويسرا ومسؤولًا معيَّنًا عن الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، مما يفي بالمتطلبات القانونية السويسرية المتعلقة بالجوهر.
بنية تحتية شاملة للامتثال التشغيلي تشمل عمليات «اعرف عميلك» (KYC) الآلية (عملية التسجيل)، و«اعرف مؤسستك» ( KYB ) (التحقق من سلامة الأعمال)، و«اع رف معاملتك » ( KYT) (فحص المعاملات)، بالإضافة إلى دمج «قاعدة السفر» الصادرة عن مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) فيما يتعلق بالأصول الافتراضية.
اتصالات مباشرة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) بثلاثة مزودي سيولة (LPs) لتسوية المعاملات بعمق في العملات التقليدية المتعددة والأصول الرقمية.
تكاملات فعالة مع 3 جهات منفصلة لإصدار البطاقات، تدعم برامج إصدار البطاقات الافتراضية والمادية التي تحمل العلامة التجارية.
تشمل ترخيصًا لبرنامج أساسي حصري يغطي بوابات العملاء الأمامية، وإدارة المحافظ متعددة العملات، وبوابات الدفع الإدارية
| مؤشر الأداء التشغيلي | المواصفات / الوضع |
| الشكل القانوني | شركة سويسرية (AG) |
| سنة التأسيس | 2008 (سجل حافل بالإنجازات) |
| الهيئة الإشرافية | SO-FIT SRO (رقم العضوية #XXXXXXX) |
| الإيرادات الشهرية | 100,000 فرنك سويسري – 150,000 فرنك سويسري |
| مبيعات تاريخية | أكثر من 100 مليون فرنك سويسري |
| قاعدة المستخدمين المسجلين | أكثر من 50,000 حساب |
| شركاء المقاصة | Revolut، OpenPayd، Papaya |
| السكك الحديدية البيئية | 3 مزودي سيولة / 3 جهات إصدار بطاقات |
| حالة الحوكمة | تعيين مدير سويسري محلي ومسؤول الامتثال التنظيمي (MLRO) |
| مستشار | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |
شركات للبيع
كازاخستانFinancial ServicesL#20261183شركة راسخة لإدارة الأصول، مسجلة في مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) في كازاخستان، وتقدم منصة تنظيمية جاهزة للعمل للمستثمرين الراغبين في تأسيس وجود راسخ في المنطقة. تمتلك الشركة ترخيصًا ساري المفعول صادرًا عن هيئة الخدمات المالية الأسترالية (AFSA) يشمل إدارة…
كازاخستانFinancial ServicesL#20261180هذه شركة خاصة لإدارة الاستثمارات تعمل بموجب ترخيص تنظيمي ساري المفعول صادر عن هيئة أستانا للخدمات المالية (AFSA). وتحمل الشركة ترخيصًا ساري المفعول منذ 22 مايو 2024، مما يوفر للمنصة إطارًا تنظيميًّا يغطي مجموعة من أنشطة إدارة الاستثمارات والاستشارات. الملف…
جزر فيرجن البريطانيةFinancial ServicesL#20261154فرصة للاستحواذ على منصة مؤسسية راسخة للاستثمار في الأصول الرقمية ، تتألف من: مدير استثمارات مرخص من جزر فيرجن البريطانية (BVI)، حصل على الترخيص في يناير 2026. شركة محافظ استثمارية منفصلة (SPC) في جزر كايمان، حصلت على ترخيصها في نوفمبر…
سويسراFinancial ServicesL#20261138تتوفر منصة وسيط مالي وبنية تحتية للتكنولوجيا المالية خاضعة للتنظيم السويسري ومُنشأة بالكامل للاستحواذ كعملية جاهزة للتشغيل. تجمع الشركة بين هيكل مؤسسي سويسري وانتسابها إلى هيئة تنظيم ذاتية (SRO) مع منصة تكنولوجيا مالية متطورة وجاهزة للتشغيل تغطي المدفوعات، والحسابات متعددة…
سويسراFinancial ServicesL#20261114الملف التعريفي: مجموعة سويسرية راسخة متخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، تتمتع بقاعدة عملاء أكبر بكثير من تلك التي يمتلكها أي بنك متخصص تقليدي، وتتبنى نموذج عمل ذو توجه دولي. مؤشرات إرشادية أصول المجموعة الخاضعة للإدارة: ما يقارب 5…
ماليزياFinancial ServicesL#20261097شركة ماليزية لخدمات النقد (MSB) مربحة وحاصلة على ترخيص كامل، تتمتع بتغطية على مستوى البلاد وحضور راسخ في السوق. تدير الشركة إحدى أكبر شبكات التحويلات النقدية وتداول العملات الأجنبية في ماليزيا، مما يوفر وصولاً فوريًا إلى سوق خدمات مالية يخضع…
البرازيلFinancial ServicesL#20261083الشركة المستهدفة هي منصة متخصصة في البنية التحتية للمدفوعات وتحقق أرباحًا كبيرة، وقد صُممت للتخلص من العقبات التي تعترض المعاملات عبر الحدود. وهي تربط بسلاسة بين آليات التحصيل المحلية (بما في ذلك التحويلات الفورية عبر نظام PIX البرازيلي)، والأصول الرقمية،…
سويسراFinancial ServicesL#20261079فرصة نادرة للاستحواذ على شركة سويسرية متخصصة في مجال التمويل الرقمي، حاصلة على جميع التراخيص اللازمة ومهيأة للبدء الفوري في العمل وفقًا للمعايير التنظيمية الحالية. وقد تم إبقاء الكيان عمداً في حالة عدم نشاط للحفاظ على سجل امتثال نظيف والقضاء…
+44 20 3885 6670