يصف هذا الملف الشخصي فرصة نادرة للاستحواذ على شركة مرخصة بالكامل ونشطة في مجال إدارة الأصول مع عمليات راسخة وموظفين وحسابات مصرفية وسجل حافل. الشركة جاهزة للنقل الفوري للملكية، عادةً في غضون 5 أيام عمل.
تأسست الشركة في عام 2018 ويقع مقرها القانوني في جنيف، سويسرا. وهي حاصلة على ترخيص من FINMA، برن، لإدارة الأصول والمحافظ المالية والمكاتب العائلية منذ عام 2022. الشركة متوافقة تمامًا ومؤهلة بموجب المادة. 17، القسم 1. من LEFIN، بما في ذلك الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية. وتوصف الشركة بأنها جوهرة نادرة ومتوافقة تماماً مع أحكام قانون سوق المال المالي المالي (FINMA) ومنظمة كشركة لإدارة الأصول والمحافظ المالية.
- رأس المال المدفوع: 100,000,000,- فرنك سويسري.
- غرض الشركة: جميع الأنشطة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الأصول، وكذلك جميع الأنشطة ذات الصلة.
- الحالة التنظيمية: حافظت الشركة على حالة الترخيص والانتساب دون انقطاع منذ عام 2021. وهي تخضع للتدقيق والامتثال الكامل، مع تقديم تقارير سنوية بشكل دوري إلى السلطات.
النطاق التشغيلي والأنشطة التشغيلية
الشركة نشطة وعاملة، ولديها تفويضات حالية للعملاء و تدفق إيرادات نشط.
تشمل الأنشطة والتراخيص المنتشرة حالياً ما يلي:
- إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة المحافظ (التفويضات التقديرية والاستشارية).
- خدمات مكتب العائلة.
- خدمات الضمان والدفع والتحويلات المالية.
- خدمات التحكيم والتسوية.
- الاستشارات المالية وخدمات تعريف العملاء.
- التداول للحساب الخاص أو لحساب أطراف ثالثة في: الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وأدوات سوق المال، والعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، والسلع، والأوراق المالية (بما في ذلك المشتقات).
- المعاملات الائتمانية (القروض الاستهلاكية، والرهون العقارية، والعوملة، والتمويل التجاري).
البنية التحتية المالية والمصرفية
وقد أقامت الشركة علاقات مصرفية وعلاقات أمناء الحفظ مع بنوك سويسرية من الدرجة الأولى وتمتلك العديد من حسابات التشغيل والإدارة والوساطة والحفظ.
- العلاقات المصرفية الرئيسية: BCGE (بنك كانتون جنيف)، وUBS، وHypoSwiss (جميعها في جنيف).
- الاتفاقيات: اتفاقيات الإدارة والعمولات مع العديد من البنوك السويسرية رفيعة المستوى.
- الوضع المالي: تُباع الشركة وهي خالية من الديون أو الالتزامات أو الأعباء من أي نوع، ولا توجد أي دعاوى قضائية معلقة، كما أنها تأتي مع خطاب حسن وضع حديث صادر عن السلطات الضريبية السويسرية. كما أنها تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز.
حزمة المبيعات والإمكانيات
يشمل سعر البيع التكاليف المدفوعة مقدمًا عن السنة الأولى من العمليات، مثل المدير المقيم الإلزامي في سويسرا، ومسؤول الامتثال المطلوب لمكافحة غسل الأموال، ورسوم الترخيص، وعنوان المكتب المسجل، والخدمات الإدارية والمحاسبية، ومراجعة حسابات مكافحة غسل الأموال.
- إمكانات النمو: هناك إمكانات نمو كبيرة. وتوفر الشركة إمكانية التحوّل إلى بنك سويسري متكامل، رهناً بموافقة هيئة الأوراق المالية السويسرية.
- متطلبات المشتري: القدرات المالية (إثبات الأموال)، وجواز السفر، والسيرة الذاتية للمستفيد الجديد، وإقرار عدم الإفصاح. يُسمح للمشترين والمساهمين الأجانب بعد إجراء عملية “اعرف عميلك” الأولية والتدقيق والموافقة.
التراخيص الممنوحة
FINMA، برن، رخصة إدارة الأصول والمحافظ المالية والمكاتب العائلية منذ عام 2022. متوافق ومؤهل تمامًا بموجب المادة 17، القسم 1 من المادة 17، القسم 1 من قانون الرقابة المالية، بما في ذلك الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون سوق المال المالي المالي
العلاقة (العلاقات) المصرفية
العلاقات القائمة مع البنوك وأمناء الحفظ، وعلاقات العملاء مع:
- بنك كانتون جنيف، جنيف (BCGE)، جنيف
- يو بي إس، جنيف
- هيبوسويس، جنيف
الميزات الرئيسية
1. الأعمال النشطة والتشغيلية لإدارة الأصول والثروات والمحافظ المالية
2. رخصة إدارة الأصول والمحافظ المالية والمكاتب العائلية الحاصلة على ترخيص من FINMA، برن منذ عام 2022. بالكامل
متوافقة ومؤهلة بموجب المادة 17، القسم 1. من قانون مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك التوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال بموجب
أحكام فينما
3. خدمات الضمان والدفع والتحويلات المالية
4. اتفاقيات العمولة والإدارة المعمول بها
5. تدفق الإيرادات النشط
6. تفويضات العميل
7. الحسابات المصرفية القائمة للتداول والحسابات المصرفية الجارية. مع العديد من البنوك من الدرجة الأولى
8. موظفون مؤهلون ومرنون
9. يقع في قلب جنيف
10. تصنيف ائتماني ممتاز
11. إمكانات نمو كبيرة
12. إمكانية التحويل إلى مصرف سويسري كامل؛
الترخيص أو التوسع التنظيمي، رهناً بموافقة هيئة الرقابة المالية
