سويسراهذه فرصة نادرة للحصول على حل جاهز للتسليم: شركة ائتمان سويسرية عتيقة وعريقة مع ترخيص شبه مصرفي. تأسست الشركة في
1982 في زوغ، سويسرا. وهي حاصلة على ترخيص الخدمات المالية شبه المصرفية والتحويلات المالية من الجمعية الروماندية للخدمات المالية شبه المصرفية في جنيف، وهي وسيط مالي متوافق تمامًا مع إطار الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وأحكام هيئة الرقابة المالية.
يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 50,000 فرنك سويسري. يأتي ذلك مع ضمان ضد الديون والدعاوى القضائية، مع تقديم جميع الإقرارات الضريبية ودفعها حتى تاريخه، وعدم وجود دعاوى قضائية أو التزامات معلقة. يتم دفع جميع تكاليف التشغيل والامتثال والموظفين مقدماً عن أول 12 شهراً.
الغرض الأساسي من الشركة هو العمل كشركة ائتمان سويسرية تقدم خدمات استشارية عامة للشركات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتداول بالأوراق المالية المدرجة رسمياً. ويمكنها الاستثمار في المؤسسات المالية وإعداد الدراسات الاقتصادية وإجراء التحليلات التجارية. كما تقوم الشركة أيضاً بتقييم مقترحات الاستثمار نيابةً عن الأمناء والمرشحين وتقدم خدمات استشارية للمشاريع العقارية المحلية والأجنبية.
تشمل قائمة أنشطة الشركة ما يلي:
تقع الشركة في مدينة تسوغ بسويسرا. ولديها مرافق مكتبية حديثة قريبة من البنوك والمؤسسات المالية.
تحتفظ الشركة بحساب مصرفي نشط وعامل متعدد العملات لدى Revolut-Business. كما كان لديها في السابق حساب لدى UBS، والذي يمكن إعادة تفعيله بعد الاستحواذ.
تمتلك الشركة أحدث برمجيات "اعرف عميلك" (KYC) وبرنامج العناية الواجبة الخاص بها والمتوافق تماماً مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية. كما يمكن تزويد الشركة بمنصة خدمات مصرفية أو منصة تداول عبر الإنترنت كميزة اختيارية منفصلة.
تتمتع الشركة بهيكل مرن للموظفين، بما في ذلك المدير المحلي والإدارة وفريق الامتثال. وتُدفع تكاليف المدير المقيم السويسري الإلزامي وموظف الامتثال لمكافحة غسل الأموال عن أول 12 شهراً.
يوفر الوضع القديم للشركة ونسبها السويسري مصداقية كبيرة لدى المؤسسات المالية والعملاء والمسؤولين الحكوميين. كما أنها توفر أيضاً إخفاء كامل للملكية للمستفيدين من خلال شهادات الأسهم السرية وتوفر حماية للأصول.
الشركة متاحة للتحويل الفوري للملكية، والذي يمكن إتمامه في غضون 3 إلى 5 أيام عمل. يُسمح للمشترين والمساهمين الأجانب بعد إجراء عملية "اعرف عميلك" والتدقيق الأولي.
| مستشار | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |
شركات للبيع
كازاخستانFinancial ServicesL#20261183شركة راسخة لإدارة الأصول، مسجلة في مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) في كازاخستان، وتقدم منصة تنظيمية جاهزة للعمل للمستثمرين الراغبين في تأسيس وجود راسخ في المنطقة. تمتلك الشركة ترخيصًا ساري المفعول صادرًا عن هيئة الخدمات المالية الأسترالية (AFSA) يشمل إدارة…
كازاخستانFinancial ServicesL#20261180هذه شركة خاصة لإدارة الاستثمارات تعمل بموجب ترخيص تنظيمي ساري المفعول صادر عن هيئة أستانا للخدمات المالية (AFSA). وتحمل الشركة ترخيصًا ساري المفعول منذ 22 مايو 2024، مما يوفر للمنصة إطارًا تنظيميًّا يغطي مجموعة من أنشطة إدارة الاستثمارات والاستشارات. الملف…
سويسراFinancial ServicesL#20261182وسيط مالي سويسري (شركة مساهمة) متمرس ويعمل بكامل طاقته، تأسس عام 2008 ويخضع لإشراف هيئة SO-FIT SRO. توفر المؤسسة خدمات الدفع متعددة العملات، وإصدار البطاقات، ومعالجة المعاملات بين الأصول الرقمية والعملات التقليدية. تتميز هذه المؤسسة بهيكل مؤسسي سليم، حيث تضم…
جزر فيرجن البريطانيةFinancial ServicesL#20261154فرصة للاستحواذ على منصة مؤسسية راسخة للاستثمار في الأصول الرقمية ، تتألف من: مدير استثمارات مرخص من جزر فيرجن البريطانية (BVI)، حصل على الترخيص في يناير 2026. شركة محافظ استثمارية منفصلة (SPC) في جزر كايمان، حصلت على ترخيصها في نوفمبر…
سويسراFinancial ServicesL#20261138تتوفر منصة وسيط مالي وبنية تحتية للتكنولوجيا المالية خاضعة للتنظيم السويسري ومُنشأة بالكامل للاستحواذ كعملية جاهزة للتشغيل. تجمع الشركة بين هيكل مؤسسي سويسري وانتسابها إلى هيئة تنظيم ذاتية (SRO) مع منصة تكنولوجيا مالية متطورة وجاهزة للتشغيل تغطي المدفوعات، والحسابات متعددة…
سويسراFinancial ServicesL#20261114الملف التعريفي: مجموعة سويسرية راسخة متخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، تتمتع بقاعدة عملاء أكبر بكثير من تلك التي يمتلكها أي بنك متخصص تقليدي، وتتبنى نموذج عمل ذو توجه دولي. مؤشرات إرشادية أصول المجموعة الخاضعة للإدارة: ما يقارب 5…
ماليزياFinancial ServicesL#20261097شركة ماليزية لخدمات النقد (MSB) مربحة وحاصلة على ترخيص كامل، تتمتع بتغطية على مستوى البلاد وحضور راسخ في السوق. تدير الشركة إحدى أكبر شبكات التحويلات النقدية وتداول العملات الأجنبية في ماليزيا، مما يوفر وصولاً فوريًا إلى سوق خدمات مالية يخضع…
البرازيلFinancial ServicesL#20261083الشركة المستهدفة هي منصة متخصصة في البنية التحتية للمدفوعات وتحقق أرباحًا كبيرة، وقد صُممت للتخلص من العقبات التي تعترض المعاملات عبر الحدود. وهي تربط بسلاسة بين آليات التحصيل المحلية (بما في ذلك التحويلات الفورية عبر نظام PIX البرازيلي)، والأصول الرقمية،…
+44 20 3885 6670